瑞普生物(300119) 最新公司公告|查股网

						天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、本次股东大会召开的基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2011年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　3、会议召开日期与时间：2011年1月5日(星期三)上午10：00时。
　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
　　5、出席对象：
　　（1）截至2010年12月29日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师及其他。
　　6、现场会议召开地点：天津新桃园酒店四楼会议室。天津市河西区围堤道和广东路交口东北侧中豪世纪花园7号楼。
　　二、会议主要议题
　　1、《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板
　　股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金人民币6,400万元偿还银行贷款及使用7,600万元永久性补充流动资金。
　　该议案已通过公司第一届董事会第十九次会议审议通过,议案内容详见该次董事会相关公告。
　　2、《关于拟使用超募资金竞拍湖南中岸生物药业有限公司国有股权的议案》
　　湖南中岸生物药业有限公司（以下简称"湖南中岸"）系本公司参股公司。鉴于湖南省作为全国生猪存栏量最多的省份之一，其猪产品市场较大，如增持湖南中岸股权并且达到控股后，可以增加公司对湖南中岸的控制力，从而有利于公司拓展猪产品市场，提高市场份额，完善区域布局。据此，公司决定参加湖南省联合产权交易所组织的湖南亚泰生物发展有限公司（以下简称"亚泰生物"）拟出让持有的湖岸中岸股权项目的竞拍。
　　考虑到竞拍条件中要求"标的企业现有股东有意受让该股权，则在同等条件下可以优先受让，但必须联合摘牌，分别按原股权比例分配"，因此公司拟与景鹏控股集团有限公司联合竞拍亚泰生物拟出让的湖南中岸25.34%的的股权，挂牌价格为2,534万人民币。依公司与景鹏控股集团有限公司对湖南中岸原持股比例，本次公司拟以1,723万元收购湖南中岸17.23%的股权；景鹏控股拟以811万元收购湖南中岸8.11%的股权。如果顺利收购，公司将持有湖南中岸51％的股权。按照拟收购比例，公司需缴纳保证金850万元；景鹏控股需缴纳保证金400万元。
　　本次收购公司拟使用超募资金，如实际收购价款高于1,723万元，不足部分由公司以自筹资金支付。
　　该议案已通过公司第一届董事会第十九次会议审议通过,议案内容详见该次董事会相关公告。
　　3、《关于修订公司章程的议案》
　　根据深圳证券交易所2010年11月4日发布的深证上[2010]355号《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通
　　知》的相关规定，拟对《公司章程》进行相关条款修订。
　　该议案已通过公司第一届董事会第十九次会议审议通过,议案内容详见该次董事会相关公告。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：
　　2011年1月4日（星期二）上午9：00-下午17：00。
　　2、登记手续：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
　　3、登记地点：天津市东丽开发区六经路6号公司证券部；
　　4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在2011年1月4日17：00前发至公司证券部，请发送传真后电话确认。来信请寄：天津市东丽开发区六经路6号，瑞普生物证券部，邮编：300300（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　四、其他注意事项
　　1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　联系人：张凯、徐健
　　联系电话：022-24981953
　　联系地点：天津市东丽开发区六经路6号公司证券部
　　指定传真：022-24981953
　　天津瑞普生物技术股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月21日
　　附件一：《参会股东登记表》
　　天津瑞普生物技术股份有限公司
　　2011年第一次临时股东大会参会股东登记表
　　姓名或名称	身份证号 
　　股东账号	持股数 
　　联系电话	电子邮箱 
　　联系地址	邮编 
　　附件二：《授权委托书》
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人参加天津瑞普生物技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
　　序号 	议案 	表决 	同意 	反对 	弃权 
　　1 
　　2 
　　3 
　　
　　请在相应框内划"√"。 
　　委托人股东账户： _________________委托人持有股数：_____________ 股 
　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：____________________________ 
　　受托人（签名）：____________________________ 
　　受托人身份证号：___________________________ 
　　委托人姓名或名称（签章）： 
　　委托日期： 年 月 日