阳谷华泰(300121) 最新公司公告|查股网

						山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会2010年度第三次会议决议公告
　　
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
　　山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会2010年度第三次会议于2010年10月12日下午3时在公司三楼会议室召开。会议通知于2010年10月7日专人送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议由监事会主席柳章银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
　　1、《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　投资设立全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（名称暂定，以工商登记注册为准）。
　　山东戴瑞克新材料有限公司拟注册资本为164,000,000.00元。
　　其中，使用公司首次公开发行股票募投项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”募集资金专户金额63,244,488.21元，使用其他与主营业务相关的营运资金100,755,511.79元。
　　山东戴瑞克新材料有限公司成立后，将作为年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目的实施主体和其他与主营业务相关的营运资金实施计划中年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目的实施主体。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　2、《关于变更公司募集资金投资项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并实施的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县。现实施主体变更为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市。“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”募集资金专户63,244,488.21元将用于对山东戴瑞克新材料有限公司的出资。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　3、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目并实施的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司使用其他与主营业务相关的营运资金100,755,511.79元用于出资设立公司全资子公司戴瑞克新材料，戴瑞克新材料将作为公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划中年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目的实施主体。具体包括：1、投资8730万元建设橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目，其中使用其他与主营业务相关的营运资金5800万元，其余部分自筹；2、投资2775万元建设橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目，其中使用其他与主营业务相关的营运资金18755511.79元，其余部分自筹；3、投资3554万元建设橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目，其中使用其他与主营业务相关的营运资金2400万元，其余部分自筹。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　4、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金并实施的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　为提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效益，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟用超募资金中的24,792,903.35元永久补充流动资金。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　山东阳谷华泰化工股份有限公司
　　监事会
　　二〇一〇年十月十八日