阳谷华泰(300121) 最新公司公告|查股网

						山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会2010年度第七次会议决议公告
　　
　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会2010年度第一次会议于2010年10月12日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名，其中董事长王传华先生因出差未出席，由半数以上的董事推选董事兼总经理王文博先生主持本次会议，王传华授权王文博对本次会议全部议案代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议由公司董事兼总经理王文博先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
　　1、《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　投资设立全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（名称暂定，以工商登记注册为准）。
　　山东戴瑞克新材料有限公司拟注册资本为164,000,000.00元。其中，使用公司首次公开发行股票募投项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”募集资金专户金额63,244,488.21元，使用其他与主营业务相关的营运资金100,755,511.79元。
　　山东戴瑞克新材料有限公司成立后，将作为年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目的实施主体和其他与主营业务相关的营运资金实施计划中年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目的实施主体。
　　本议案已经公司监事会审议通过，公司运用部分募集资金投资设立全资子公司的事宜已经独立董事、保荐机构同意并出具了专项意见，有关具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　2、《关于变更公司募集资金投资项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并实施的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县。现实施主体变更为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市。“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”募集资金专户63,244,488.21元将用于对山东戴瑞克新材料有限公司的出资。
　　本议案已经公司监事会审议通过，公司变更公司募集资金投资项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体、实施地点并实施的事宜已经独立董事、保荐机构同意并出具了专项意见，有关具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　3、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目并实施的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司使用其他与主营业务相关的营运资金100,755,511.79元用于出资设立公司全资子公司戴瑞克新材料，戴瑞克新材料将作为公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划中年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目的实施主体。具体包括：1、投资8730万元建设橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目，其中使用其他与主营业务相关的营运资金5800万元，其余部分自筹；2、投资2775万元建设橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目，其中使用其他与主营业务相关的营运资金18755511.79元，其余部分自筹；3、投资3554万元建设橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目，其中使用其他与主营业务相关的营运资金2400万元，其余部分自筹。
　　本议案已经公司监事会审议通过，公司部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划并实施事宜已经独立董事、保荐机构同意并出具了专项意见，有关具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　4、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金并实施的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效益，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟用其他与主营业务相关的营运资金中的24,792,903.35元永久补充流动资金。
　　本议案已经公司监事会审议通过，公司部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划并实施事宜已经独立董事、保荐机构同意并出具了专项意见，有关具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　5、《关于与东营市河口区人民政府签订有关投资协议的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　审议通过前期与东营市河口区人民政府的友好沟通初步达成投资意向，详见2010年10月9日在指定信息披露网站巨潮咨讯网www.cninfo.com.cn上的《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于与东营市河口区人民政府达成初步“橡胶助剂系列产品项目”投资意向的公告》。
　　公司将根据上述投资意向，经股东大会审议通过后签订有关正式合同并及时在指定信息披露网站上公告相关内容。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为适应公司上市后规范运作的需要，提升公司治理水平，根据有关法规，公司决定在以往公司章程草案的基础上，修订了第六条：公司注册资本为人民币6000万元；第一百一十七条原：“董事会定期会议每个会计年度召开两次，第一次定期会议在该年度股东年会召开之日前一个月内举行，第二次定期会议在该年度第四季度召开”。因原句有歧义现修改为：“董事会定期会议每个会计年度召开两次，第一次定期会议在召开前一年年度股东大会之前一个月内举行，第二次定期会议在该年度第四季度召开”内容，作为公司新的《公司章程》。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　7、《关于增加注册资本的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司首次公开发行股票并在创业板上市后，注册资本由4500万元增至为6000万元。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　8、《关于修改独立董事津贴标准的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为保证独立董事履行职责，建议公司给予独立董事适当的津贴，标准为每年叁万元人民币，按年发放。自2010年9月21日起执行。
　　该项议案尚需公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
　　9、《关于提请召开2010年度第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司决定于2010年11月03日下午3点在公司以现场方式召开公司2010年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议通过的议案。本次临时股东大会通知详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　特此公告
　　山东阳谷华泰化工股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月十八日