阳谷华泰(300121) 最新公司公告|查股网

						山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
　　二、会议召开和召集情况
　　1、会议召开时间：2010年11月3日下午3点
　　2、会议召开地点：公司多功能厅
　　3、会议召集人：公司董事会
　　4、会议召开方式：现场投票
　　5、会议主持人：公司董事长王传华先生
　　三、会议出席情况
　　出席会议的股东（含股东代理人）共32人，代表股份43,224,533股，占公司有表决权股份总数的72.04%。本次会议由公司董事会召
　　集，由公司董事长王传华先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议、公司聘请的律师到会见证。本
　　次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
　　四、提案审议情况
　　（一）审议通过了《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》
　　表决结果：43,224,533股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
　　投资设立全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（名称暂定，以工商登记注册为准）。
　　山东戴瑞克新材料有限公司拟注册资本为164,000,000.00元。
　　其中，使用公司首次公开发行股票募投项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”募集资金专户金额63,244,488.21
　　元，使用其他与主营业务相关的营运资金100,755,511.79元。
　　山东戴瑞克新材料有限公司成立后，将作为年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目的实施主体和其他与主营业务相关的营运资金实施计划中年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目的实施主体。
　　本议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司运用部分募集资金投资设立全资子公司的事宜已经独立董事、保荐机构同意并出具了专项意见，有关具体内容详见2010年10月18日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　（二）审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并
　　实施的议案》
　　表决结果：43,224,533股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
　　“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县。现实施主体变更为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市。“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”募集资金专户63,244,488.21元将用于对山东戴瑞克新材料有限公司的出资。
　　本议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司变更公司募集资金投资项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体、实施地点并实施的事宜已经独立董事、保荐机构同意并出具了专项意见，有关具体内容详见2010年10月18日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　（三）审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目并实施的议案》
　　表决结果：43,224,533股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
　　公司使用其他与主营业务相关的营运资金100,755,511.79元用于出资设立公司全资子公司戴瑞克新材料，戴瑞克新材料将作为公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划中年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目的实施主体。具体包括：1、投资8730万元建设橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目，其中使用其他与主营业务相关的营运资金5800万元，其余部分自筹；2、投资2775万元建设橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目，其中使用其他与主营业务相关的营运资金18755511.79元，其余部分自筹；3、投资3554万元建设橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目，其中使用其他与主营业务相关的营运资金2400万元，其余部分自筹。
　　本议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划并实施事宜已经独立董事、保荐机构同意并出具了专项意见，有关具体内容详见2010年10月18日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　（四）审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金并实施的议案》
　　表决结果：43,224,533股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
　　为提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效益，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟用其他与主营业务相关的营运资金中的24,792,903.35元永久补充流动资金。
　　本议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划并实施事宜已经独立董事、保荐机构同意并出具了专项意见，有关具体内容详见2010年10月18日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　（五）审议通过了《关于与东营市河口区人民政府签订有关投资协议的议案》
　　表决结果：43,224,533股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
　　审议通过前期与东营市河口区人民政府的友好沟通初步达成投资意向，详见2010年10月9日在指定信息披露网站巨潮咨讯网
　　www.cninfo.com.cn上的《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于与东营市河口区人民政府达成初步“橡胶助剂系列产品项目”投资意向的公告》。
　　公司将根据上述投资意向，签订有关正式合同并及时在指定信息披露网站上公告相关内容。
　　本议案已经公司董事会审议通过，有关具体内容详见2010年10月18日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　（六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：43,224,533股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
　　为适应公司上市后规范运作的需要，提升公司治理水平，根据有关法规，公司决定在以往公司章程草案的基础上，修订了第六条：公
　　司注册资本为人民币6000万元；第一百一十七条原：“董事会定期会议每个会计年度召开两次，第一次定期会议在该年度股东年会召开之日前一个月内举行，第二次定期会议在该年度第四季度召开”。因原句有歧义现修改为：“董事会定期会议每个会计年度召开两次，第一次定期会议在召开前一年年度股东大会之前一个月内举行，第二次定期会议在该年度第四季度召开”内容，作为公司新的《公司章程》。
　　本议案已经公司董事会审议通过，有关具体内容详见2010年10月18日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　（七）审议通过了《关于增加注册资本的议案》
　　表决结果：43,224,533股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
　　公司首次公开发行股票并在创业板上市后，注册资本由4500万元增至为6000万元。
　　本议案已经公司董事会审议通过，有关具体内容详见2010年10月18日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　（八）审议通过了《关于修改独立董事津贴标准的议案》
　　表决结果：43,224,533股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
　　为保证独立董事履行职责，建议公司给予独立董事适当的津贴，标准为每年叁万元人民币，按年发放。自2010年9月21日起执行。
　　本议案已经公司董事会审议通过，有关具体内容详见2010年10月18日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
　　五、律师见证情况
　　本次股东大会经山东万航律师事务所杨先昌律师、张强律师现场见证并出具了《山东万航律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有
　　限公司二○一○年度第三次临时股东大会法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：“经合理审查并现场见证，本所律师认为，公司
　　二○一○年度第三次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合
　　法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。”
　　六、备查文件
　　1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》；
　　2、《山东万航律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司二○一○年度第三次临时股东大会法律意见书》。
　　特此公告
　　山东阳谷华泰化工股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月三日