阳谷华泰(300121) 最新公司公告|查股网

						山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的公告 
　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　公司第一届董事会第九次会议于2010年12月2日审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法规和公司章程规定。
　　1、会议时间:2010年12月18日上午9点
　　2、股权确认日：2010年12月14日
　　3、会议地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰五楼多功能厅
　　4、召集人：山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
　　5、召开方式：现场投票表决
　　6、会议出席对象：
　　（1）截止2010年12月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会2010年第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
　　2、本次会议提案如下：
　　（1）、《关于制定的议案》
　　（2）、《关于修订的议案》
　　三、出席会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
　　2、登记地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰证券事务部
　　3、登记时间：2010年12月15日-12月16日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
　　四、联系方式
　　1、联系人：贺玉广
　　2、电话：0635-6381900
　　3、传真：0635-6381900
　　4、邮编：252300
　　五、其他事项
　　会议会期半天，食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　山东阳谷华泰化工股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十二月二日
　　附件：授权委托书
　　山东阳谷华泰化工股份有限公司
　　2010年第四次临时股东大会授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　序号 	审 议 内 容 	表决指示 	　　同意 	反对 	弃权 
　　1 	关于制定的议案 
　　2 	关于修订的议案 
　　
　　委托人签名： 受托人（签名） ： 
　　委托人身份证号： 受托人身份证号： 
　　委托人股东帐号： 
　　委托人持股数： 委托日期： 
　　注1：如果表决指示同意议案，请在"同意"栏内相应的位置打"√"号；如果表决指示反对议案，请在"反对"栏内相应的位置打"√"号；如果表决指示弃权议案，请在"弃权"栏内相应的位置打"√"号。 
　　注2：授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。