大富科技(300134) 最新公司公告|查股网

						深圳市大富科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特别提示：1、本次股东大会以现场方式召开；
　　2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
　　一、本次股东大会召开的基本情况
　　1、会议召集人：深圳市大富科技股份有限公司第一届董事会
　　2、会议召开时间：2010年11月15日(星期一)上午10：00时
　　3、现场会议召开地点：深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房A栋5楼大会议室
　　4、会议主持人：董事长孙尚传先生
　　5、公司于2010年10月26日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定
　　6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
　　二、会议出席情况
　　参加本次股东大会的股东及股东代表11人，代表股份120,031,800股，占公司有表决权股份总数的75.02%。
　　三、提案审议和表决情况
　　      表决意见 
       类别          议案名称              同意              反对          弃权 
                                       股数       比例   股数    比例  股数   比例 
               关于《会计师事务所 
     普通决议                       120,031,800   100%     0      0      0     0 
                选聘制度》的议案 
                以部分超募资金归还 
     普通决议  银行贷款和永久性补   120,031,800   100%     0      0      0     0 
                充流动资金的议案 
　　
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
　　2、律师姓名：林晓春、王翠萍
　　3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2010年第一次临时股东大会决议；2、广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告
　　深圳市大富科技股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十一月十五日