大富科技(300134) 最新公司公告|查股网

						深圳市大富科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市大富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月15日以书面方式向各董事发出公司第一届董事会第六次会议通知。本次会议于2010年12月22日在深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房A栋5楼大会议室以现场会议方式召开。会议应到9人，实到9人,本届董事会成员孙尚传、武捷思、陆卫明、钱南恺、李锋、童恩东、王武龙、耿建新、谭建荣现场参加了本次会议，董事长孙尚传主持了本次会议，董事会秘书刘伟、监事郭国庆、肖喜松、朱小芳列席了本次会议。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市大富科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
　　一、审议通过了关于公司部分经营场所搬迁的议案
　　公司现经营场所位于深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区，由于生产规模持续扩大，现有厂房及办公场所已经不能满足公司规模进一步扩张的需要。因此，公司拟将部分生产车间、员工宿舍及办公场所搬迁至深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区。
　　目前公司已经与深圳市宝安区沙井工业发展有限公司就深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区的工业厂房及宿舍达成租赁意向，总租赁面积为117,483平方米，每月租金为人民币1,489,532元，租赁期限为五年，即从2011年4月1日起至2016年3月31日止。本次董事会决议通过后，公司将在租赁期限开始前与深圳市宝安区沙井工业发展有限公司签署正式的厂房与宿舍租赁合同。
　　为保证公司生产经营的连续性，公司将根据生产计划安排、生产工艺特点、设备使用状况等，分步骤进行搬迁，并优先考虑募投项目搬迁。经初步测算，本次搬迁不会对公司生产经营造成不利影响，同时，公司董事会办公室将密切关注搬迁进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，对涉及搬迁的重大事项及时履行持续性披露义务。
　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
　　二、审议通过了关于设立安徽省大富表面处理技术有限公司的议案
　　公司子公司安徽省大富机电技术有限公司（以下简称"大富机电"）拟于安徽蚌埠市怀远经济开发区设立全资子公司安徽省大富表面处理技术有限公司，注册资本为1000万元人民币，经营范围为金属表面、非金属表面处理及热处理加工(以最终注册为准)。
　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
　　三、审议通过了关于安徽省大富机电技术有限公司募集资金存放方案的议案
　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1333号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格每股49.50元，募集资金总额1,980,000,000.00元，扣除各项发行费用110,115,010.00元，公司募集资金净额为1,869,884,990.00元。以上募集资金已由中审国际会计师事务所有限公司于2010年10月15日出具的中审国际验字【2010】第01020027号《验资报告》验证确认。
　　根据公司2009年年度股东大会关于首次公开发行股票募集资金投资项目的决议和《深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）已经披露之相关内容，本次募集资金中用于移动通信基站射频器件生产基地建设项目的募集资金为74,248万元，该项目交由公司全资子公司大富机电组织实施。
　　根据公司第一届董事会第五次会议决议，大富机电设立了募集资金专用帐户，并与安徽省中国银行宏业路支行、保荐机构签署募集资金账户三方监管协议。目前首期募集资金28,545万元已经通过增资方式投入大富机电，并转入大富机电募集资金专用帐户，其中1,498.75万元已经用来置换大富机电前期投入移动通信基站射频器件生产基地建设项目的自有资金，剩余募集资金27,046.25万元的计划存放方式为：
　　
　　金额(万元) 	存款方式 	年利率 
　　18,545.00 	定期3个月 	1.91% 
　　8,501.25 	通知存款 	1.35% 
　　
　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
　　四、审议通过了关于设立深圳市大富科技股份有限公司北京海淀分公司的议案
　　根据公司生产经营的需要，公司拟于北京设立深圳市大富科技股份有限公司北京海淀分公司。
　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
　　深圳市大富科技股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月22日