宝利沥青(300135) 最新公司公告|查股网

						江苏宝利沥青股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议 
　　江苏宝利沥青股份有限公司（以下称“公司”）2009年第三次临时股东大会于2009年7月30日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共14名，代表股份6,000万股，占公司股份总数的100%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议由董事长周德洪先生主持。
　　大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
　　一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　二、审议通过了《关于修改的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　三、审议通过了《关于修改的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　四、审议通过了《关于制定上市后生效的公司章程的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　五、审议通过了《关于修改的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%。反对0股，弃权0股。
　　六、审议通过了《关于修改的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　七、审议通过了《关于修改的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　八、审议通过了《关于制定的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　九、审议通过了《关于确认最近三年及一期公司与关联方资金往来的议案》。
　　同意股份1,245万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。
　　公司关联股东周德洪、周秀凤和周德生审议表决时进行了回避。
　　十、审议通过了《申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　十一、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　十二、审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　十三、审议通过了《关于首次公开发行股票决议有效期的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　十四、审议通过了《关于授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市及相关事宜的议案》。
　　同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。
　　（此页无正文，为《江苏宝利沥青股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议》的签字页）
　　出席会议的董事签字：
　　江苏宝利沥青股份有限公司
　　2009年7月30日