白云机场(600004) 最新公司公告|查股网

						广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第二十二次（2009 年度）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第二十二次（2009年度）会议于2010年3月11日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2010年2月26日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
    本次董事会应到董事10 名，参加本次会议并进行表决的董事10 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    本次会议审议并全票通过了如下决议：
    一、 《2009 年度总经理工作报告》
    二、 《2009 年度财务决算报告》
    三、 《2010 年度固定资产投资计划》
    四、 《2009 年度利润分配方案》
    经广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止2009年12月31日实现净利润543,894,656.68元，母公司的净利润527,932,261.15元，提取法定盈余公积金52,793,226.12元后，加上2008年度结转之未分配利润1,029,495,297.54元，扣除2009年度已分配的普通股股利195,500,000.00元，共计可供股东分配的利润为1,309,134,332.57元。
    2009年度利润分配预案为：按照每10股派现金2.60元（含税）向本公司全体股东分配,合计分配299,000,000.00元。
    五、 《公司2009 年度报告》及《公司2009 年度报告摘要》
    六、 《关于聘任2010 年度审计机构的议案》
    继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期为1年。
    七、 《2009 年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
    八、 《2009 年度公司履行社会责任报告》
    九、 《独立董事2009 年度工作报告》
    十、 《关于2009 年度高管人员绩效考核结果的议案》
    十一、 《内幕信息知情人管理制度》
    十二、 《外部信息使用人管理制度》
    十三、 《关于委托代建航站楼流程改造及亚运改造项目的关联交易议案》
    十四、 《关于广州白云国际机场东跑道东侧飞行区运行管理的关联交易议案》
    十五、 《关于2009 年航站楼弱电系统（不含离港系统）维护的关联交易议案》
    十六、 《关于2009 年离港系统维护的关联交易议案》
    十七、 《关于委托控股子公司2009 年航站楼保洁等业务的议案》
    十八、 《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》
    本公司拟向交易商协会申请注册额度，注册额度不超过公司2009年度经审计净资产的40%，在注册额度有效期内，公司将择机发行：
    1、发行金额和方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资金额，持续发行。
    2、发行期限：根据发行费用、运营资金周转的压力以及银行间债券市场利率水平选择期限。
    3、承销机构的确定：拟根据服务水平、收费水平和工作时间等情况确定承销机构。
    4、授权本公司董事会秘书，负责办理与本次注册额度有关的一切事宜，包含但不限于办理注册额度申请、择机发行和短期融资券过桥借款。
    十九、 《2009 年度董事会工作报告》
    二十、 《关于择机召开股东大会的议案》
    以上议案二、四、五、六、十八、十九需提交公司2009年度股东大会审议，公司2009年度股东大会召开时间等具体情况另行通知，以上议案五、七、八、十一、十二详见上海证券交易所网站。
    广州白云国际机场股份有限公司董事会
    2010-3-11