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						中信证券股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年8月27日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了以下议案：
    一、《关于审议公司2010年半年度报告的议案》
    公司2010年半年度报告全文及摘要将与本决议同日公告。
    二、《关于审议公司2010年度中期合规报告的议案》
    特此公告。
    中信证券股份有限公司
    　　2010年8月27日