楚天高速(600035) 最新公司公告|查股网

						湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年11月16日在随州召开，本次会议的通知及会议资料于2010年11月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长祝向军先生召集并主持，公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    审议通过了《关于资产置换及关联交易的议案》。（同意7票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决）
    董事会审议同意将公司拥有的北京的房产及附属设施与湖北省高速公路管理局拥有的沪渝高速公路湖北汉宜段潜江服务区房屋建筑物 及土地使用权进行置换。双方确定，以资产评估机构评估的资产价值为依据进行置换，公司置出资产的价格为2806.66万元，置入资产的价格为2848.81万元，置出资产与置入资产产生的差额为42.15万元，由公司向湖北省高速公路管理局支付等额的现金。因此项交易构成关联交易，关联董事谭石海、陈缅回避表决，该关联交易的相关情况详见关联交易公告。
    特此公告。
    湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
    　　二○一○年十一月十六日