宁波联合(600051) 最新公司公告|查股网

						宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2010年10月12日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2010年10月22日以通讯方式召开。公司现有董事9名，参加表决董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：
　　一、审议并以全票同意通过了《公司2010年第三季度季度报告》。
　　二、审议并以全票同意通过了《关于制订公司的议案》，制度全文请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　三、审议并以全票同意通过了《关于修订公司的议案》，修订后的制度全文请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　四、审议并以全票同意通过了《关于修订公司的议案》，修订后的制度全文请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　五、审议并以全票同意通过了《关于修订公司的议案》，修订后的制度全文请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　六、审议并以全票同意通过了《关于修订公司的议案》，修订后的制度全文请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　特此公告
　　宁波联合集团股份有限公司董事会
　　二Ο一Ο年十月二十二日