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						浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年5月21日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2010年6月2日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于公司湘家荡土地收储事项的议案》。
　　公司于2007年2月取得位于绍兴市越州新城区域的湘家荡土地152927平方米（折229.39亩）的国有土地使用权证（土地证号：绍市国用2007第2579号），取得土地使用权的出让金为2992万元。按计划，湘家荡地块用于黄酒后熟陈化及检测业务的发展储备。同年，由于绍兴市越州新城规划调整，拟将该地块作为越州新城的公共设施用地。根据绍兴市政府的要求，公司湘家荡地块拟建项目暂缓实施，故该地块项目至今仍未动工建设。
　　根据城市规划建设需要，市政府对湘家荡地块的利用规划作出明确调整，现对该地块予以收储。根据本公司与绍兴市政府土地储备中心协商后，确定收储标的物补偿费总金额为5,624.0269万元，补偿费在合同签订后七个工作日内支付2,624.0269万元，余款3000万元待交地后七个工作日内付清。公司需在2010年6月30日前移交湘家荡地块，办妥交接手续。
　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年六月二日