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						浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年11月19日以书面方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。会议于2010年12月1日上午以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长傅建伟先生主持，经全体与会董事认真审议表决，审议通过了《关于同意绍兴市咸亨酒店有限公司增资及公司放弃增资的议案》。
　　绍兴市咸亨酒店有限公司（以下简称“咸亨酒店”）注册资本为5000万元，其中本公司直接出资7504380股，直接持股比例为15.009%；绍兴咸亨集团股份有限公司（以下简称“咸亨集团”）出资2550万股，持股比例为51%，由于本公司持有咸亨集团38.484%股权，通过咸亨集团间接持有咸亨酒店19.62684%的股权，本公司合计持有咸亨酒店股权比例为34.63584%。
　　为促进咸亨酒店的进一步发展，在完成酒店本级扩建后正常经营的前提下，减轻酒店的资产负债率，咸亨酒店拟引进战略投资者，实施增资扩股方案，此次拟增资2000万股，每股价格为8.00元，增资扩股后咸亨酒店的注册资本为7000万元，募集资金主要用于改善财务结构、开设直营店及建立配送基地和营销网络，提升相关食品技术改进、研发。此次增资中，对应本公司直接出资比例，公司优先认缴出资为300.18万股，增资额为2401.44万元，通过咸亨集团间接对应的优先认缴出资为392.5368万股，增资额为3140.2944万元，本公司合计应增资额为5541.7344万元。鉴于公司目前发展战略，公司同意咸亨酒店此次增资，并决定放弃此次增资，同时同意咸亨集团也放弃此次增资。
　　在咸亨酒店增资完成后，咸亨酒店总股本将增加为7000万股，将稀释原股东持股比例，公司直接持有咸亨酒店股权比例下降为10.7205%，咸亨集团直接持有咸亨酒店股权比例下降为36.4286%，由于本公司持有咸亨集团38.484%股权，通过咸亨集团间接持有咸亨酒店14.0192%的股权，合计持有咸亨酒店股权比例将由34.63584%下降为24.7397%。公司董事会授权公司股东代表及派出董事在咸亨集团、咸亨酒店的股东会及董事会上行使表决权。3名关联董事傅建伟、许为民、周娟英进行回避表决，独立董事对此议案发表了独立意见。（详见公司同日刊登的2010-029号关于同意绍兴市咸亨酒店有限公司增资及公司放弃增资暨关联交易公告）
　　表决结果：8票同意，3票回避，0票弃权，0票反对。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十二月二日