海泰发展(600082) 最新公司公告|查股网

						天津海泰科技发展股份有限公司关于公司2010年度日常关联交易预计情况的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，上市公司需合理预计日常关联交易全年发生额。根据公司日常经营业务情况,公司预计2010年度可能发生的日常关联交易情况如下:
　　一、公司预计2010年度可能发生的日常关联交易的基本情况
　　2010 年度预计发生
  交易类别                     关联方名称
                                                           额(单位:万元)
              天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限
配套设备采购                                                          9,000
              公司
景观绿化工程 天津海泰市政绿化有限公司                                 3,000
智能化工程    天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司                  1,000
                          合计                                       13,000
　　
　　二、关联方介绍及关联关系
　　1、天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司
　　住所：华苑产业区（环外）华苑科技新城迎水道旁67号地
　　注册资本：壹仟万元
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　经营范围：保税和非保税物资的仓储、分拨、配送、简单加工及其咨询；机械设备、电器设备、电子元器件、金属材料、建筑材料批发兼零售；高新技术产品展览展示服务；进出口商品的买断；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；海关报关（以天津海关准予报关企业注册登记许可决定书为准）。（国家有专项专营规定的按规定执行）
　　关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
　　2、天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司
　　住所：华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座3层
　　注册资本：贰仟万元
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、光机电一体化的技术及产品）；交电、计算机及外围设备批发兼零售；计算机安装；计算机信息系统集成（以资质证为准）；因特网接入服务、信息服务业务（以许可证为准、有效期至2012年12月27日）；代理通信业务和代收款项目；代理移动通信业务和代收款项目；电信工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；安全技术防范系统工程设计、施工。（国家有专项专营规定，按规定执行）（专项专营项目以许可证资实证有效期限为准）
　　关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
　　3、天津海泰市政绿化有限公司
　　住所：华苑产业区华天道科馨别墅83号
　　法定代表人姓名：王健荣
　　注册资本：贰仟柒佰捌拾伍万壹仟伍佰壹拾捌元
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　经营范围：生物技术开发、咨询、服务、转让；园林绿化、景观工程、市政工程、土木工程、装饰工程的设计、施工、监理；绿化养护、花卉组培；苗木繁育；花卉租赁；花卉、苗木批发兼零售；劳务服务；房屋租赁；保洁服务、（经营活动中凡有国家有专项专营规定的，按规定执行）
　　关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
　　三、关联交易的定价原则
　　公司将根据相关法规要求，通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常关联交易，上述关联方的日常经营业务与公司日常经营业务密切相关。上述交易有利于公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。
　　五、审议程序
　　1、董事会表决和关联董事回避情况
　　公司于2010年6月1日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》。同意公司2010年度日常关联交易的预计情况，并授权公司经营管理层在此预计额度范围内负责相关交易的操作事宜。
　　因交易对方均受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，所涉及交易构成关联交易，关联董事董建新先生、李华茂先生、宋庆文先生、赵毅先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
　　2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
　　公司全体独立董事对2010年度日常关联交易预计事项进行了事前审阅，并同意将公司2010年度日常关联交易预计事项提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
　　公司全体独立董事已对此事项发表了独立意见，认为上述关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。
　　3、股东大会审议情况
　　该事项需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　六、备查文件
　　1、天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
　　2、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事对公司收购天津海泰方成投资有限公司股权的关联交易及公司2010年度日常关联交易预计事项的提案意见。
　　3、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事对公司收购天津海泰方成投资有限公司股权的关联交易及公司2010年度日常关联交易预计事项的独立意见。
　　特此公告。
　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会
　　二〇一〇年六月二日