海泰发展(600082) 最新公司公告|查股网

						天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月5日以书面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知，并于2010年8月16日召开了第六届董事会第二十二次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。
　　二、审议通过了《关于温健女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务的议案》。
　　由于温健女士工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意温健女士辞去其所担任的公司董事会秘书、副总经理职务。
　　公司董事会对温健女士任职公司董事会秘书、副总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。
　　三、审议通过了《关于聘任曲阳先生担任公司董事会秘书的议案》。
　　因温健女士辞去公司董事会秘书职务，为填补公司董事会秘书空缺，经公司董事长杨川先生提名，同意聘任公司副总经理曲阳先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
　　曲阳先生简历：
　　曲阳，男，29岁，硕士研究生，中共预备党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司总经理助理、深圳农行南山支行国际业务部客户经理、正大集团中国生物制药（香港）有限公司投资经理。
　　特此公告。
　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会
　　二〇一〇年八月十八日