海泰发展(600082) 最新公司公告|查股网

						天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月17日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知，并于2010年12月24日召开了第六届董事会第二十六次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议并通过了如下决议：
    审议通过了《关于公司向滨海思纳公司提供咨询服务关联交易事项的议案》。
    同意公司与天津滨海思纳投资有限公司（以下简称"滨海思纳公司"）签署《天津滨海思纳投资有限公司滨海科技园海泰o渤龙天地项目(地块A范围)建设管理咨询服务合同》，向滨海思纳公司提供滨海科技园海泰o渤龙天地项目(地块A范围)的建设管理咨询服务，主要工作范围为公司负责协助滨海思纳公司完成该项目的前期工作、施工管理、销售管理等建设管理咨询相关工作。服务期限至工程竣工决算完成之日止。滨海思纳公司按照如下方式向公司支付建设管理咨询费用：管理费用由基本费用和投资结余两部分组成。基本费用为两档累进制，投资预算小于等于5亿元的部分为1%，大于5亿元的部分为0.5%；投资结余部分按节余资金的10%提取，最高不超过200万元。其中基本费用约1035万元。工程竣工后，根据决算结果据实调整咨询管理费。
    因公司与滨海思纳公司的控股股东同为天津海泰控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，本事项构成关联交易，与会关联董事徐蔚莉女士、李林先生、赵毅先生、董建新先生、宋庆文先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见，认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。
    公司董事会授权经营管理层负责本次关联交易的具体实施事宜。
    特此公告。
    天津海泰科技发展股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十二月二十九日