国金证券(600109) 最新公司公告|查股网

						国金证券股份有限公司第八届董事会第五次会议（临时会议）决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　国金证券股份有限公司第八届董事会第五次会议（临时会议）于2010年9月29日上午以通讯方式召开，会议通知于2010年9月27日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
　　经审议，与会董事形成如下决议：
　　一、审议通过《关于推荐金鹏为公司董事的议案》
　　公司董事张峥已向董事会书面辞去董事、董事会专门委员会委员的职务。根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规的规定，经公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司提议，推荐金鹏为公司第八届董事会董事。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
　　二、审议通过《关于聘任公司总经理(拟任)的议案》
　　公司总经理张峥已向董事会书面辞职。根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规的规定，经公司董事长冉云提名，聘任金鹏为公司总经理（拟任），待履行相关任职手续后正式任职,任期自任职之日起至本届董事会届满。
　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
　　三、审议通过《关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规及公司《章程》的相关规定,公司董事会决定于2010年10月15日在成都召开公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议以下议案:
　　1、关于选举金鹏为公司董事的议案；
　　2、关于选举张峥为公司监事的议案。
　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
　　特此公告。
　　国金证券股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年九月二十九日
　　附件：一、金鹏个人简历
　　二、关于推荐金鹏为公司董事的独立意见
　　三、关于聘任公司总经理（拟任）的独立意见
　　附件一：
　　金鹏个人简历
　　金鹏，男，1967年出生，研究生学历。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，国金证券股份有限公司董事、副总经理，国金证券股份有限公司监事、监事会主席。
　　金鹏具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。
　　附件二：
　　国金证券股份有限公司独立董事
　　关于推荐金鹏为公司董事的独立意见
　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第五次会议（临时会议）《关于推荐金鹏为公司董事的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
　　根据公司《章程》的有关规定和对候选人有关情况的充分了解、客观判断，同意推荐金鹏先生为公司董事。
　　本次提名的候选人具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任本公司相应工作；未发现有相关规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。
　　独立董事：于  宁
　　岳公侠
　　秦  俭
　　二〇一〇年九月二十九日
　　附件三：
　　国金证券股份有限公司独立董事
　　关于聘任公司总经理(拟任)的独立意见
　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第八届董事会第五次会议（临时会议）提交的《关于聘任公司总经理(拟任)的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
　　根据公司《章程》的有关规定，经董事长冉云先生提名，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，同意董事会聘任金鹏先生担任公司总经理(拟任)，待履行相关任职手续后正式任职,任期自任职之日起至本届董事会届满。
　　本次提名的候选人具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任公司的相应工作，未发现有不能担任相应职务的市场禁入情况存在。
　　独立董事：于  宁
　　岳公侠
　　秦  俭
　　二〇一〇年九月二十九日