国金证券(600109) 最新公司公告|查股网

						国金证券股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时会议）决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    国金证券股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时会议）于2010年10月18日上午以通讯方式召开，会议通知于2010年10月16日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事八人，其中董事赵隽先生因出差，未能参加会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    经审议，与会董事形成如下决议：
    一、审议通过《关于改选董事会薪酬考核委员会委员的议案》
    选举董事金鹏担任公司第八届董事会薪酬考核委员会委员，任职自董事会通过本议案之日起生效。
    表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
    二、审议通过《关于改选董事会战略委员会委员的议案》
    选举董事金鹏担任公司第八届董事会战略委员会委员，任职自董事会通过本议案之日起生效。
    表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
    特此公告。
    国金证券股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年十月十八日