道博股份(600136) 最新公司公告|查股网

						武汉道博股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    会议召开时间：2010年11月18日（星期四）上午10时
    股权登记日：截止2010年11月15日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东
    会议召开地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道106号当代国际花园三栋C座五楼武汉道博股份有限公司会议室
    会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2010年11月18日召开公司2010年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
    一、会议召集人：公司董事会
    二、会议时间：2010年11月18日（星期四）上午10时
    三、会议地点：武汉道博股份有限公司会议室
    四、会议内容
    序号 会议内容 是否为特别决议事项
    1 武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案 否
    该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过并刊登于2010年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
    五、出席会议的对象
    1、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师
    2、截止2010年11月15日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
    六、会议登记办法
    1、登记手续：
    凡出席此次会议的股东（或委托代理人）凭持本人身份证（或委托代理人身份证、授权委托书）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年11月16日至11月17日9：00－16：00时
    3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室
    七、其他事项
    1、会期半天
    2、与会者参会费用自理
    3、联系电话：027-81732221 传真：027-81732230
    4、联系人：周家敏、方玮琦
    5、邮编：430205
    武汉道博股份有限公司
    2010年11月3日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使对会议议案的表决：
    序号 议 案 表决情况
    1 武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    注： 1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（"代为"或"全权"）；
    2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托(授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。)投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决；
    3、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公章。
    4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    5、投票时，请在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"；
    6、每项均为单选，多选为无效票；
    委托人签名： 　　　　　受托人签名：
    委托人身份证号码（或单位盖章）： 　　　　　受托人身分证号码：
    委托人股东帐号： 　　　　　委托日期：
    　　委托人持股数额：