福田汽车(600166) 最新公司公告|查股网

						北汽福田汽车股份有限公司四届九次董事会决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2010年4月26日向全体董事、监事发出了关于召开福田公司四届九次董事会的会议通知及相关议案。
　　北汽福田汽车股份有限公司四届九次董事会于2010年5月14日在四川省成都市召开。
　　徐和谊董事长主持了本次会议。会议应到董事15名，实到董事10名，王明富独立董事委托刘洪跃独立董事代为投同意票；刘宁华独立董事委托包晓晨独立董事代为投同意票；谭旭光董事委托王金玉董事代为投同意票；钱凯董事、李洪俊董事委托张夕勇董事代为投同意票。
　　7名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。
　　会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
　　全体出席会议的董事对下列议案进行了审议：
　　一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，决议如下：
　　1、提名徐和谊先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人；
　　2、提名韩永贵先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人；
　　3、提名王金玉先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人；
　　4、提名谭旭光先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人；
　　5、提名钱凯先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人；
　　6、提名刘毅男先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人；
　　7、提名张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人；
　　8、提名尚元贤女士为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人；
　　9、提名徐振平先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人。
　　公司五位独立董事包叙定先生、王明富先生、包晓晨先生、刘宁华先生、刘洪跃先生对该议案发表了独立意见，同意提名徐和谊、韩永贵、王金玉、谭旭光、钱凯、刘毅男、张夕勇、尚元贤（女）、徐振平为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人。
　　同时，依据公司章程的相关规定，经公司第三届职工代表大会第五次会议民主选举，选举李洪俊先生担任北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会职工代表董事。
　　各董事候选人及职工代表董事简历详见附件1。
　　该议案尚须提交2010年第四次临时股东大会审议、批准。
　　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》，决议如下：
　　1、提名包叙定先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届独立董事候选人；
　　2、提名王明富先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届独立董事候选人；
　　3、提名包晓晨先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届独立董事候选人；
　　4、提名刘宁华先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届独立董事候选人；
　　5、提名刘洪跃先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届独立董事候选人。
　　公司五位独立董事包叙定先生、王明富先生、包晓晨先生、刘宁华先生、刘洪跃先生对该议案发表了独立意见，同意提名包叙定先生、王明富先生、包晓晨先生、刘宁华先生、刘洪跃先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。
　　五位独立董事候选人简历详见附件2。
　　五位独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件3。
　　该议案须经上交所审核后，须提交2010年第四次临时股东大会审议、批准。
　　三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于潍坊汽车厂建设项目的议案》：
　　（一）项目背景
　　2009年，公司实现产销汽车60余万辆的业绩，但是，公司现有产能利用已处于饱和状态，为了有效缓解产能的瓶颈问题，满足公司市场需求和十二五战略业务规划，公司拟在山东省潍坊市建设潍坊汽车厂。
　　（二）决议内容
　　1、同意投资79500万元在山东潍坊市建设潍坊汽车厂；
　　2、设立北汽福田汽车股份有限公司潍坊汽车厂（非法人分支机构，具体以工商登记为准），作为该工厂建设的主要实施主体。
　　3、设立北汽福田汽车股份有限公司潍坊销售公司（福田公司全资子公司，具体以工商登记为准），承担潍坊工厂生产产品的销售。
　　4、根据国家相关法规要求，授权经理部门办理上述事宜。
　　（三）专门委意见
　　董事会投资委及投资委顾问对该议案进行了认真审核，发表了同意的意见。
　　四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》：
　　（一）时间安排
　　召开时间：2010年5月31日（星期一）上午11：00
　　股权登记日：2010年5月24日（星期一）
　　参会登记日：2010年5月27日（星期四）
　　（二）会议地点
　　福田公司109会议室
　　（三）参会人员
　　1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
　　2、2010年5月24日15：00前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
　　（四）会议内容
　　1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
　　2、审议《关于独立董事换届选举的议案》；
　　3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
　　4、审议《关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》。
　　（五）会议方式
　　本次股东大会采取现场投票表决的方式。
　　（六）参会登记办法
　　1、登记时间：2010年5月27日9：30－11：3013：00－15：00
　　2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对账单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对账单；
　　法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件4）；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　（七）其他事项：
　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　2、本次会议联系人：王蕾、钟赋杨
　　联系电话：（010）80708563、80708602
　　传真：（010）80716459
　　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编：102206
　　备查文件：
　　1、四届九次董事会决议；
　　2、北汽福田汽车股份有限公司三届五次职工代表会议决议；
　　3、独立董事发表的相关独立意见；
　　4、投资委及投资委顾问对相关议案发表的审核意见；
　　特此公告。
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年五月十四日
　　附件：1、公司第五届董事会董事候选人及职工代表董事简历；
　　2、公司第五届董事会独立董事候选人简历；
　　3、独立董事提名人声明、独立董事会候选人声明；
　　4、《授权委托书》。
　　附件1：
　　徐和谊先生简历
　　姓名：徐和谊性别：男
　　民族：回族出生日期：1957年11月
　　政治面貌：中共党员学历：博士
　　职称：教授级高级工程师
　　历任：
　　首钢总公司副总经理；北京市经济委员会党组副书记、副主任；中共北京市工业工作委员会副书记、北京市经委副主任（正局级）；北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记。
　　现任：
　　北京汽车工业控股有限责任公司党委书记、董事长；北京现代汽车有限公司党委书记、董事长；北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司董事长；北京汽车投资有限公司董事长；北京现代摩比斯零部件有限公司董事长。
　　社会兼职及荣誉称号：
　　中国汽车工业协会常务理事、北京市汽车行业协会副会长、北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长、北京市科协常委、北京市消费者协会副会长、首都企业家俱乐部副理事长、顺义区人民政府顾问、中国汽车工业50周年最具影响力人物、中国经济十大新闻人物、北京市劳动模范、北京市最佳合资企业CEO。
　　徐和谊先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
　　韩永贵先生简历
　　姓名：韩永贵性别：男
　　民族：汉族出生日期：1963年9月
　　政治面貌：中共党员学历：硕士
　　职称：高级工程师
　　历任：
　　北京第二汽车制造厂团委副书记、书记；北京轻型汽车有限公司党委书记、总经理；北京汽车工业总公司党委委员、团委书记、教育处长；北京汽车工业集团总公司党委委员、副总经理；北京汽车工业控股有限责任公司副总经理、董事会秘书。
　　现任：
　　北京汽车工业控股有限责任公司副总经理。
　　社会兼职及荣誉称号：
　　北京市青年企业家协会理事、北京汽车工程学会理事长、北京市汽车行业协会副会长、中国机械工业联合会理事。
　　韩永贵先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
　　王金玉先生简历
　　姓名：王金玉性别：男
　　民族：汉族出生日期：1963年3月
　　政治面貌：中共党员学历：硕士
　　职称：高级工程师
　　历任：
　　山东省诸城市机动车辆制造厂厂长；北京汽车摩托车联合制造公司诸城车辆厂厂长；北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司党委书记、总经理。
　　现任：
　　北汽福田汽车股份有限公司党委书记、总经理；北京福田环保动力股份有限公司董事长；北京福田康明斯发动机有限公司董事长；天津雷沃动力有限公司董事长。
　　社会兼职及荣誉称号：
　　北京企业家协会副理事长、北京汽车行业协会副会长；曾获“全国五一劳动奖章”、“首都劳动奖章”、“北京市优秀企业家”、“中国汽车工业50周年50位杰出人物”等荣誉称号；2007年当选为北京市第十三届人大代表。
　　王金玉先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
　　谭旭光先生简历
　　姓名：谭旭光性别：男
　　民族：汉族出生日期：1961年2月
　　政治面貌：中共党员学历：硕士
　　职称：高级经济师
　　历任：
　　潍柴厂外贸处副处长、处长；山东潍柴进出口有限公司董事长兼总经理；潍柴厂厂长助理、副厂长、厂长；湘火炬汽车集团股份有限公司董事长。
　　现任：
　　潍柴控股集团有限公司董事长、党委书记；潍柴动力股份有限公司董事长兼首席执行官；潍柴重机股份有限公司董事长；山东重工集团有限公司董事长、党委书记。
　　社会兼职及荣誉称号：
　　第十届、十一届全国人大代表；兼任中国企业联合会、中国企业家协会副会长，中国机械工业联合会副会长，中国内燃机工业协会理事长，中国机械工业企业管理协会副理事长，中国内燃机学会副理事长；先后荣获全国劳动模范、全国五一劳动奖章；首届全国机械行业
　　优秀企业家；2005CCTV中国经济年度人物；机械工业企业经营管理大师；2007年最具影响力企业领袖；第四届袁宝华管理金奖。
　　谭旭光先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
　　钱凯先生简历
　　姓名：钱凯性别：男
　　民族：汉族出生日期：1962年7月
　　政治面貌：中共党员学历：研究生
　　职称：教授级高级工程师
　　历任：
　　北京公用事业科学研究所科研员；法国GIANOLA锅炉公司研究室工程师；首钢钢研所研究四室科研员；首钢技术中心能源环保耐火材料研究室副主任；首钢总公司冶炼厂厂长助理、副厂长；首钢总公司技术质量部副部长；首钢技术中心主任；首钢技术研究院第一副院长兼
　　党委副书记；首钢总公司党委副书记兼技术质量部部长、首钢新钢公司副总经理。
　　现任：
　　首钢总公司党委常委；北京首钢股份有限公司董事、总经理；北京首钢冷轧薄板有限公司董事长。
　　钱凯先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
　　刘毅男先生简历
　　姓名：刘毅男性别：男
　　民族：汉族出生日期：1952年11月
　　政治面貌：中共党员学历：硕士
　　职称：高级经济师
　　历任：
　　北京师范大学分校团委副书记；北京汽车摩托车联合制造公司分厂书记、公司党办主任、人事劳资处长；北京汽车摩托车联合制造公司党委副书记、副总经理、工会主席；北京汽车摩托车联合制造公司党委书记、总经理；北京汽车摩托车联合制造公司总经理。
　　现任：
　　北京海纳川汽车部件股份有限公司总经理。
　　社会兼职及荣誉称号：
　　首都企业家俱乐部常务理事、北京汽车行业协会副会长。
　　刘毅男先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
　　张夕勇先生简历
　　姓名：张夕勇性别：男
　　民族：汉族出生日期：1963年11月
　　政治面貌：中共党员学历：博士
　　职称：高级会计师、高级工程师
　　历任：
　　诸城机动车辆厂技术员；诸城机动车辆厂财务科科长；诸城机动车辆厂副厂长；北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。
　　现任：
　　北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理；北京福田环保动力股份有限公司副董事长；北京福田康明斯发动机有限公司董事；天津雷沃动力有限公司董事。
　　社会兼职及荣誉称号：
　　中国国有资产管理学会常务理事、中国环境文化促进会常务理事。
　　张夕勇先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
　　尚元贤女士简历
　　姓名：尚元贤性别：女
　　民族：汉族出生日期：1966年2月
　　政治面貌：中共党员学历：本科
　　职称：高级会计师
　　历任：
　　宁夏石嘴山市审计局科员；宁夏石嘴山市审计局事务所副所长；信永中和会计师事务所审计部经理；中国寰岛（集团）公司财务部经理。
　　现任：
　　北京汽车工业控股有限责任公司国有资产管理部经理。
　　尚元贤女士没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
　　徐振平先生简历
　　姓名：徐振平性别：男
　　民族：汉族出生日期：1957年2月
　　政治面貌：中共党员学历：硕士
　　历任：
　　金坛柴油机总厂副厂长；常柴金坛柴油机有限公司董事、副总经理；常柴股份有限公司总经理助理。
　　现任：
　　常柴股份有限公司董事、副总经理兼销售公司总经理。
　　徐振平先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
　　李洪俊先生简历
　　姓名：李洪俊性别：男
　　民族：汉族出生日期：1963年10月
　　政治面貌：中共党员学历：本科
　　职称：工程师
　　历任：
　　河北红星旅行车制造厂车间副主任、主任、生产科长；山东烟台绍宇汽车公司技术部主任；北汽福田汽车股份有限公司发展规划部副经理、生产部经理；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、生产部经理；北汽福田汽车股份有限公司采购部经理；北汽福田汽车股份有
　　限公司总经理助理、采购部经理。
　　现任：
　　北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼欧曼重型汽车厂党委书记、厂长。
　　李洪俊先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
　　附件2：
　　包叙定先生简历
　　姓名：包叙定性别：男
　　民族：汉族出生日期：1939年2月
　　政治面貌：中共党员学历：研究生
　　职称：教授级高级工程师
　　历任：
　　四川省机械工业局副局长、省机械工业厅副厅长、党组副书记、厅长；四川省计划经济委员会主任；机械工业部副部长、部长、党组书记；国家发展计划委员会副主任；重庆市市长、中共重庆市市委副书记；中国国际工程咨询公司总经理。
　　现任：
　　中国国际工程咨询公司专家委员会主任。
　　包叙定先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
　　王明富先生简历
　　姓名：王明富性别：男
　　民族：汉族出生日期：1966年1月
　　政治面貌：群众学历：博士
　　历任：
　　君安证券研究所所长、君安证券收购兼并部总经理；中国人民大学金融与证券研究所执行所长。
　　现任：
　　北京和君咨询有限公司董事长。
　　兼任：
　　北京用友软件股份有限公司独立董事、恒安国际集团有限公司独立董事；香港·新东方教育基金会理事。
　　王明富先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
　　包晓晨先生简历
　　姓名：包晓晨性别：男
　　民族：汉族出生日期：1966年4月
　　学历：研究生
　　历任：
　　摩托罗拉汽车电子公司咨询顾问；戴姆勒克莱斯勒公司咨询顾问；
　　现任：
　　美合（中国）管理咨询有限公司董事总经理。
　　包晓晨先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
　　刘宁华先生简历
　　姓名：刘宁华性别：男
　　民族：回族出生日期：1962年6月
　　政治面貌：中共党员学历：本科
　　历任：
　　深圳广夏文化有限公司部门经理；中国银行深圳市分行副处长；中国东方信托投资公司深圳投资银行部副总经理、总经理。
　　现任：
　　中国银河证券股份有限公司股权融资总部董事总经理。
　　兼任：
　　海南海峡航运股份有限公司独立董事。
　　刘宁华先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
　　刘洪跃先生简历
　　姓名：刘洪跃性别：男
　　民族：汉族出生日期：1963年2月
　　政治面貌：群众学历：研究生
　　职称：注册会计师
　　历任：
　　北京金晨会计师事务所主任会计师。
　　现任：
　　中瑞岳华会计师事务所副主任会计师。
　　兼任：
　　北京市西单商场股份有限公司独立董事。
　　刘洪跃先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
　　附件3：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　独立董事提名人声明
　　提名人北汽福田汽车股份有限公司董事会现就提名包叙定、王明富、包晓晨、刘宁华、刘洪跃为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北汽福田汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
　　二、符合北汽福田汽车股份有限公司章程规定的董事任职条件；
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北汽福田汽车股份有限公司及其附属企业任职；
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北汽福田汽车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北汽福田汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
　　四、被提名人及其直系亲属不是北汽福田汽车股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
　　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为北汽福田汽车股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
　　六、被提名人不在与北汽福田汽车股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
　　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
　　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
　　包括北汽福田汽车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在北汽福田汽车股份有限公司连续任职未超过六年。
　　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　提名人：北汽福田汽车股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月十四日
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　独立董事候选人声明
　　声明人包叙定、王明富、包晓晨、刘宁华、刘洪跃，作为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在北汽福田汽车股份有限公司及其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有北汽福田汽车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有北汽福田汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
　　五、本人及本人直系亲属不是北汽福田汽车股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为北汽福田汽车股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
　　七、本人不在与北汽福田汽车股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
　　十、本人没有从北汽福田汽车股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　十一、本人符合北汽福田汽车股份有限公司章程规定的董事任职条件；
　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
　　十三、本人保证向拟任职北汽福田汽车股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
　　包括北汽福田汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在北汽福田汽车股份有限公司连续任职未超过六年。
　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规
　　章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：包叙定、王明富、包晓晨、刘宁华、刘洪跃
　　二○一○年五月十四日
　　附件4：
　　授权委托书
　　兹全权授权先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公司
　　2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签字、盖章）：委托人身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东账号：
　　被委托人（签字）：被委托人身份证号码：
　　委托日期：二〇一〇年月日