上海贝岭(600171) 最新公司公告|查股网

						上海贝岭股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    上海贝岭股份有限公司（简称：公司）于2010年8月13日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2010年8月24日以现场会议的形式在上海贝岭股份有限公司（宜山路810号）会议室召开。会议由赵贵武董事长主持，公司7名董事参加会议并行使董事权利，其中3名独立董事全部到会；公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过了以下议案：
    一、《关于公司2010年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    二、《关于注销上海贝岭矽创微电子有限公司的议案》
    上海贝岭矽创微电子有限公司成立于2001年11月1日，注册资本为727万元人民币，上海贝岭持有77.99%的股权。由于该公司连续亏损严重，净资产为负，无法继续经营，故决定对该公司进行歇业清算，并履行相关工商注销手续。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、《关于公司增加2010年度日常关联交易额度的议案》
    随着半导体行业的复苏，公司增加2010年日常关联交易金额为1,900万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事赵贵武先生、李兆明先生、马玉川先生按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定回避表决。公司独立董事发表了独立意见。
    由于本次增加2010年度日常关联交易预计金额未超过3000万元人民币且未超过本公司最近经审计净资产值的5%以上，不需要提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    上海贝岭股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月26日