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						上海贝岭股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ?本次会议未有否决或修改提案的情况。
    ?本次会议未有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海贝岭股份有限公司（简称：公司）2010年第2次临时股东大会于2010年11月11日上午9：30在上海影城（上海市新华路160号）以现场会议方式召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，第四届董事会董事长，第五届董事会候选董事赵贵武先生主持，公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人及第五届监事会监事候选人、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
    出席本次股东大会的股东共计：21人。代表股份数为：187,668,809(一亿八千七百六十六万八千八百零九)股，占总股本比例：27.8520%。
    本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、提案审议情况
    大会对提案进行了认真审议，并采用记名投票方式方式表决了以下议案：
    （一）大会以普通投票方式表决《修改公司章程部分条款的议案》：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 
    187,668,809 187,667,184 14 1,611 100.00% 通过 
    （二）大会以累计投票方式表决通过《公司董事会换届选举的议案》：
    议案内容 获得股数 赞成比例 是否通过 
    选赵贵武董事 187,663,674 100.00% 通过 
    选李兆明董事 187,663,674 100.00% 通过 
    选马玉川董事 187,663,674 100.00% 通过 
    选李智董事 187,663,674 100.00% 通过 
    选徐小田独立董事 187,663,674 100.00% 通过 
    选张树丹独立董事 187,663,674 100.00% 通过 
    选苏荣标独立董事 187,663,674 100.00% 通过 
    （三）大会以累计投票方式表决《公司监事会换届选举的议案》：
    议案内容 获得股数 赞成比例 是否通过 
    选周洪华监事 187,663,674 100.00% 通过 
    选陈磊监事 187,663,674 100.00% 通过 
    三、律师见证情况
    上海贝岭股份有限公司委托国浩律师集团（上海）事务所律师为本次股东大会的见证律师。国浩律师集团（上海）事务所指派朱玉婷律师出席大会并出具了法律意见书。法律意见书结论意见如下：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次大会出具的法律意见书。
    上海贝岭股份有限公司
    　　2010年11月11日