上海贝岭(600171) 最新公司公告|查股网

						上海贝岭股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    上海贝岭股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年11月1日以电子邮件和书面方式通知，并于2010年11月11日下午13:30，在公司销售部会议室（宜山路810号）召开，会议应到7名董事，实到6名董事，其中3名独立董事全部到会，李兆明董事因公务出差，书面委托赵贵武董参加会议，并行使董事权力；董事会议由上一届董事会董事长赵贵武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议表决通过如下议案：
    一、选举赵贵武先生担任上海贝岭股份有限公司第五届董事会董事长。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议第五届董事会专业委员会委员构成的议案。
    （一）董事会预算与审计管理委员会
    独立董事：苏荣标（具有高级会计师资格）、张树丹，董事：李兆明；董事会制定苏荣标独立董事为召集人。
    （二）战略与投资管理委员会：
    董事：赵贵武、马玉川，独立董事：徐小田、张树丹；董事会制定赵贵武董事长为召集人。
    （三）提名、薪酬考核委员会：
    独立董事：徐小田、苏荣标，董事：赵贵武、马玉川；董事会制定徐小田独立董事为召集人。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    上海贝岭股份有限公司
    　　董事会2010年11月12日