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						包头华资实业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告 
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；
　　● 本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2008年年度股东大会于2009年5月22日上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权股份265,605,588股，占本公司股份总数的54.77%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长宋卫东先生主持。
　　二、提案审议情况
　　经与会股东审议，采取记名投票表决方式，审议通过如下议案：
　　1、关于公司《2008年度董事会工作报告》
　　表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
　　2、关于公司《2008年度监事会工作报告》；
　　表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
　　3、关于公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
　　表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
　　4、关于公司《2008年度财务决算方案》；
　　表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
　　5、关于公司《2008年度利润分配预案》；
　　表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
　　6、关于《公司续聘会计师事务所》的议案；
　　表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
　　7、关于修改《公司章程》的议案。
　　表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
　　8、关于公司《可供出售金融资产授权处置的议案》
　　表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
　　三、律师见证情况
　　公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2008年年度股东大会会议决议；
　　2、公司2008年年度股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　包头华资实业股份有限公司
　　2009年5月22日