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						包头华资实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 
　　包头华资实业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年8月26日在公司总部二楼会议室召开，应到监事三人，实到二人（其中王芳监事委托监事会主席张涛代为表决），符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
　　审议通过了公司《2009年半年度报告》及《半年度报告摘要》。
　　监事会审核公司2009年半年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　根据《证券法》第68条的规定以及有关要求，在全面了解和审核公司《2009年半年度报告》后，监事会认为：公司2009年半年度报告的编制和审议程序严格按照相关法律、法规的要求规范运作；公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度等各项规定，公司《2009年半年度报告》所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司2009年上半年的经营管理和财务状况。
　　监事会承诺：公司《2009年半年度报告》所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特此公告。
　　包头华资实业股份有限公司监事会
　　2009年8月26日