复星医药(600196) 最新公司公告|查股网

						上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议（定期会议）决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议（定期会议）于2010年10月26日在上海市浦东新区长柳路100号上海淳大万丽酒店（现场会议与通讯方式相结合）召开，应到会董事8人，实到会董事8人。会议由公司董事长陈启宇先生主持，公司监事会监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
　　一、审议通过公司2010 年第三季度报告。
　　8票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　二、审议通过关于公司在已注册额度内发行首期中期票据的提案。
　　根据中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）2010年9月29日核发的"中市协注[2010]MTN103号"《接受注册通知书》（以下简称"《注册通知书》"），交易商协会同意接受公司注册人民币26亿元的中期票据额度，该注册额度自交易商协会《注册通知书》发出之日起2 年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成。
　　董事会同意授权公司管理层于中期票据注册后2个月内根据市场资金面与利率走势情况，择机发行首期不超过人民币10亿元的中期票据（以下简称"本期中期票据"）；本期中期票据的期限为5年；本期中期票据的发行利率采用浮动利率。
　　8票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　特此公告。
　　上海复星医药（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二零一零年十月二十七日