南山铝业(600219) 最新公司公告|查股网

						山东南山铝业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十九次会议于2010年7月12日上午8:00在公司会议室召开，公司于2010年7月2日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事8名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由副董事长宋晓先生主持，董事长宋建波先生以书面方式委托董事宋建鹏对本次会议相关议案代为投票表决。经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
    一、审议《关于公司经营范围变更的议案》。
    因公司日常生产经营需要，公司拟将原注册经营范围由"石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和''''三来一补''''业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气器具销售（限分支机构经营）"。
    变更为"石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和''''三来一补''''业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气灶具销售（限分支机构经营），模具设计与制造"。
    经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。
    9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
    鉴于公司拟变更经营范围，公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订，章程修订案中修订部分以工商部门最终核准内容为准。
    具体内容详见附件。
    9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、决定召开公司2010年第二次临时股东大会。
    会议决定于2010年7月28日召开2010年第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：
    1、会议时间：2010年7月28日上午9时
    2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
    3、会议议题：
    （1）《关于公司经营范围变更的议案》
    （2）《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
    （3）《关于部分监事变动的议案》
    4、会议参加人员：
    （1）截止2010年7月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
    （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
    （3）公司董事、监事及其他高级管理人员。
    5、会议登记办法
    （1）登记时间：2010年7月26日至2010年7月27日（上午9:30-11:30 下午2:00-5:00）
    （2）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
    （3）登记地点：公司证券部
    6、会议咨询：隋冠男 联系电话：0535-8616188
    传真：0535-8616230 邮政编码：265706
    7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
    特此公告
    山东南山铝业股份有限公司董事会
    2010年7月12日
    附件一：
    授权委托书
    兹授权委托 先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 受托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托人持有股份
    委托人股东帐户号码 委托日期
    授权范围：
    议案序号号 议案内容 同意 反对 弃权
    1 《关于公司经营范围变更的议案》
    2 《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
    3 《关于部分监事变动的议案》
    注：议案三采用累积投票制。
    附件二：
    山东南山铝业股份有限公司
    章程修订案
    鉴于公司拟变更经营范围，公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订（下划线为修订部分），具体内容如下：
    原《公司章程》"第十三条 石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和''''三来一补''''业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气器具销售（限分支机构经营）"
    修改为："第十三条 石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和''''三来一补''''业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气灶具销售（限分支机构经营），模具设计与制造。"
    修订内容最终以工商部门核准内容为准。
    山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2010年7月12日