景谷林业(600265) 最新公司公告|查股网

						　　云南景谷林业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的二次通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司曾于2010年6月30日在《中国证券报》、上海证券交易所网站上发布了《关于召开2010年第二次临时股东大会》的通知；2010年7月2日在《中国证券报》、上海证券交易所网站上发布了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知的更正通知》的公告；2010年7月20日在《中国证券报》、上海证券交易所网站上发布了《关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告》，投资者可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上查阅。由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，为进一步保护股东权益，方便股东行使表决权，现将公司2010年第二次临时股东大会有关事项提示如下：
　　一、召集人：公司董事会
　　二、会议召开时间、地点、方式
　　1、会议时间：2010年7月29日（星期四）上午9:30时
　　2、会议地点：本公司六楼会议室（景谷县威远路47号）
　　3、会议方式：现场会议召开时间：2010年7月29日上午9:30；网络投票时间：2010年7月29日9:30－11:30下午13:00－15:00（当天交易时间）。
　　三、会议审议事项
　　1、选举公司第四届董事会董事的议案；
　　2、选举公司第四届董事会独立董事的议案；
　　3、选举公司第四届监事会监事的议案。
　　四、会议出席对象
　　1、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　2、截止股权登记日2010年7月26日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
　　3、见证律师；
　　五、现场股东登记表决方式
　　1、拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人需持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记（授权委托书见附件）。
　　2、登记地点及授权委托书送达地点
　　通讯地址：云南省景谷县威远路47号云南景谷林业股份有限公司证券投资部
　　邮政编码：666400
　　联系电话：0879-5226908
　　传真：0879-5228008
　　联系人：邱海涛、高伟、杨忠明
　　3、登记时间：2010年7月27、28日工作日的上午8:30—11:00，下午14:30—17:00登记。
　　4、注意事项：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
     六、参与网络投票的操作流程
     1、投票代码
     沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
     738265 景谷投票 19
     2、买卖方向为“买入投票”。
     3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，申报价格代表股东大会议案。即以1.01 元代表议案组1项下的第一议案，1.02代表议案组1项下的第二个议案，依次类推，议案组1下的每项议案代表每位董事候选人选举，议案组2下的每项议案代表每位独立董事候选人选举，议案组3下的每项议案代表每位监事候选人选举，本次股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如下表：
     议案序号 议案内容 对应申报价格(元)
     序号 议案内容
     1.00 审议公司第四届董事选举的议案
     1.01 董事候选人李大强 1.01
     1.02 董事候选人马春华 1.02
     1.03 董事候选人邱海涛 1.03
     1.04 董事候选人尚四清 1.04
     1.05 董事候选人王会明 1.05
     1.06 董事候选人王宇 1.06
     1.07 董事候选人杨湘云 1.07
     1.08 董事候选人李和 1.08
     1.09 董事候选人李永仙 1.09
     1.10 董事候选人段金武 1.10
     2.00 审议公司第四届独立董事选举的议案
     2.01 独立董事候选人段万春 2.01
     2.02 独立董事候选人管云鸿 2.02
     2.03 独立董事候选人贾林青 2.03
     2.04 独立董事候选人李炽 2.04
     2.05 独立董事候选人赵元藩 2.05
     2.06 独立董事候选人陈青 2.06
     3.00 审议第四届监事会监事选举的议案
     3.01 监事会候选人刀兴富 3.01
     3.02 监事会候选人李知非 3.02
     3.03 监事会候选人杨永明 3.03
     4、表决意见：
     表决意见种类 对应申报股数
     同意 1 股
     反对 2 股
     弃权 3 股
     5、投票举例；
     股权登记日持有“景谷林业”A股的投资者对公司第一个议案投同意票，其申报如下：
     投票代码 买卖方向 申报价格 申报股
     738265 买入 1.01元 1股
     如果投资者对第一个议案投反对票，申报如下：
     投票代码 买卖方向 申报价格 申报股
     738265 买入 1.01元 2股
     6、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
     特此公告。
     云南景谷林业股份有限公司董事会
     2010年7月20日
     附件：授权委托书
     兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席云南景谷林业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
     序号 议案内容 赞成 反对 弃权
     1.00 审议公司第四届董事选举的议案
     1.01 董事候选人李大强
     1.02 董事候选人马春华
     1.03 董事候选人邱海涛
     1.04 董事候选人尚四清
     1.05 董事候选人王会明
     1.06 董事候选人王宇
     1.07 董事候选人杨湘云
     1.08 董事候选人李和
     1.09 董事候选人李永仙
     1.10 董事候选人段金武
     2.00 审议公司第四届独立董事选举的议案
     2.01 独立董事候选人段万春
     2.02 独立董事候选人管云鸿
     2.03 独立董事候选人贾林青
     2.04 独立董事候选人李炽
     2.05 独立董事候选人赵元藩
     2.06 独立董事候选人陈青
     3.00 审议第四届监事会监事选举的议案
     3.01 监事会候选人刀兴富
     3.02 监事会候选人李知非
     3.03 监事会候选人杨永明
     备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。
     2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
     委托人签明（盖章）： 受托人签名：
     委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
     委托人股东帐号： 有效期限：
     委托人持股数量： 受托日期：
     (本委托书按此格式自制或复印均有效)