景谷林业(600265) 最新公司公告|查股网

						云南景谷林业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     ●本次股东大会有新增提案，新增提案为：据公司第一大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司《关于增加推荐云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人的提案》，提名:李和、李永仙、段金武为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人；陈青为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，作为新增的临时提案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。增加临时提案的通知公司董事会已于2010年7月20日（临2010-018）在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上进行了公告；
     ●本次临时股东大会有否决提案，分别为：《选举李大强为公司第四届董事会董事》、《选举王宇为公司第四届董事会董事》、《选举李永仙为公司第四届董事会董事》、《选举段金武为公司第四届董事会董事》、《选举段万春为公司第四届董事会独立董事》、《选举李炽为公司第四届董事会独立董事》、《选举陈青为公司第四届董事会独立董事》、《选举杨永明为公司第四届监事会监事》等八个提案。
一、会议召开和出席情况
     云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第二次临时股东大会于2010 年7月29日在云南省景谷县威远路47号本公司六楼会议室召开，会议由董事会召集，董事长马春华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票相结合、差额选举的方式进行表决。在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。
     出席本次会议的股东及委托代理人162人，代表股份数84,806,129股，占公司总股股本的65.34%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份67,172,138股，占公司总股本的51.75％；参加网络投票的股东及股东代理人156人，代表股份17,633,991股，占公司总股本的13.59％。
     公司董事候选人、监事候选人、高管人员以及公司法律顾问云南千和律师事务所律师出席了本次会议。
二、会议以差额选举投票方式，选举产生第四届董事会董事，董事与独立董事进行分别选举，经参与投票股东过半数同意，分别按得票高者当选，经现场和网络投票结果合并统计，表决情况如下：
     (一) 选举公司第四届董事会董事的议案
     1、选举邱海涛为公司第四届董事会董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 84,351,939 97,980 356,210 99.46
     表决结果：当选为公司第四届董事会董事。
     2、选举李和为公司第四届董事会董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 83,552,540 29,200 1,224,389 98.52
     表决结果：当选为公司第四届董事会董事。
     3、选举马春华为公司第四届董事会董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 44,414,164 40,093,055 298,910 52.37
     表决结果：当选为公司第四届董事会董事。
     4、选举杨湘云为公司第四届董事会董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 44,337,744 39,724,006 744,379 52.28
     表决结果：当选为公司第四届董事会董事。
     5、选举尚四清为公司第四届董事会董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 44,194,934 40,012,775 598,420 52.11
     表决结果：当选为公司第四届董事会董事。
     6、选举王会明为公司第四届董事会董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 44,139,854 40,011,455 654,820 52.05
     表决结果：当选为公司第四届董事会董事。
     7、选举李大强为公司第四届董事会董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 40,317,665 89,400 44,399,064 47.54
     表决结果：未通过。
     8、选举王宇为公司第四届董事会董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 40,161,365 202,400 44,442,364 47.36
     表决结果：未通过。
     9、选举李永仙为公司第四届董事会董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 39,390,876 30,100 45,385,153 46.45
     表决结果：未通过。
     10、选举段金武为公司第四届董事会董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 39,382,196 30,100 45,393,833 46.44
     表决结果：未通过。
     (二) 选举公司第四届董事会独立董事的议案
     1、选举赵元藩为公司第四届董事会独立董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 43,965,654 39,798,125 1,042,350 51.84
     表决结果：当选为公司第四届董事会独立董事。
     2、选举管云鸿为公司第四届董事会独立董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 43,956,244 39,938,385 911,500 51.83
     表决结果：当选为公司第四届董事会独立董事。
     3、选举贾林青为公司第四届董事会独立董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 43,925,364 39,894,295 986,470 51.80
     表决结果：当选为公司第四届董事会独立董事。
     4、选举段万春为公司第四届董事会独立董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 40,218,155 115,800 44,472,174 47.42
     表决结果：未通过。
     5、选举李炽为公司第四届董事会独立董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 40,255,485 94,190 44,456,454 47.47
     表决结果：未通过。
     6、选举陈青为公司第四届董事会独立董事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 38,302,255 937,962 45,565,912 45.16
     表决结果：未通过。
     （三）、会议以差额选举投票方式，选举产生第四届监事会监事，
     1、选举刀兴富为公司第四届监事会监事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 44,718,173 38,804,733 1,283,223 52.73
     表决结果：当选为公司第四届监事会监事。
     2、选举李知非为公司第四届监事会监事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 44,128,974 39,219,132 1,458,023 52.04
     表决结果：当选为公司第四届监事会监事。
     3、选举杨永明为公司第四届监事会监事
     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
     全体股东 84,806,129 40,095,475 85,700 44,624,954 47.28
     表决结果：未通过。
     3、一名职工监事袁永祥由公司职工代表大会选举产生。
     三、律师见证情况
     本次股东大会经云南千和律师事务所刘革律师、朱琳律师见证并出具法律意见书。其结论性意见为：本次临时股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的有关规定，所通过的决议合法有效。
     四、备查文件目录
     1、经与会董事签字确认的2010 年第二次临时股东大会决议；
     2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。
     特此公告。
     云南景谷林业技股份有限公司
     董事会
     2010年7月29日
     附件：云南千和律师事务所《关于云南景谷林业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。