景谷林业(600265) 最新公司公告|查股网

						云南景谷林业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南景谷林业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年7月29日(星期四)下午17:30时在云南省景谷县威远路47号本公司三楼会议室召开，公司实有董事九名，参加表决董事九名，会议由董事长马春华先生主持，公司监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下议案：
　　一、会议以7票同意，2票弃权，0票反对，其中董事邱海涛、李和投弃权票，审议通过《推举马春华先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，同意推举马春华先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事长。
　　二、关于选举云南景谷林业股份有限公司董事会专门委员会成员的议案
　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，同意董事会提名委员会成员由赵元藩先生、贾林青先生、杨湘云先生共3名董事组成，其中：赵元藩先生、贾林青先生为独立董事；贾林青先生为提名委员会召集人。
　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对同意董事会审计委员会成员由管云鸿先生、贾林青先生、尚四清先生共3名董事组成，其中：管云鸿先生、贾林青先生为独立董事；管云鸿先生为审计委员会召集人。
　　3、、会议以9票同意，0票弃权，0票反对同意董事会绩效薪酬委员会由赵元藩先生、贾林青、杨湘云先生共3名董事组成，其中：赵元藩先生、贾林青先生为独立董事；贾林青先生为绩效薪酬委员会召集人。
　　4、、会议以9票同意，0票弃权，0票反对同意董事会战略与投资委员会由赵元藩先生、管云鸿先生、马春华先生共3名董事组成，其中：赵元藩先生为独立董事；赵元藩先生为战略与投资委员会召集人。
　　三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，同意聘任杨湘云先生为云南景谷林业股份有限公司第四届总经理。
　　特此公告
　　云南景谷林业股份有限公司董事会
　　2010年7月29日
　　附：简历：
　　马春华：男，1969年7月9日出生，在读博士，执有中国注册会计师、律师资格。曾任北京会计师事务所发起人，中泰信用担保有限公司董事；现任云南景谷林业股份有限公司董事长。
　　杨湘云：男，汉族，1957年3月出生，大学本科，中共党员，曾任云南省潞西市利发木业有限公司董事长兼总经理、云南永利发林业有限公司任法定代表人、总经理，现任云南景谷林业股份有限公司总工程师、林板部总经理；云南登明集装箱地板有限公司总经理。