外运发展(600270) 最新公司公告|查股网

						中外运空运发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    一、重要内容提示
    1、本次会议没有否决或修改提议的情况；
    2、本次会议没有补充提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    1、中外运空运发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年11月15日上午9：30在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。
    2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
  出席会议的股东和代理人人数                                                 3 
    代表股份总数（股）                                               601,850,856 
    占公司股份总数的比例（%）                                            66.47% 
    其中：所持有表决权的股份总数（股）                                27,213,060 
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     3.01% 
    3、本次会议由公司董事长张建卫先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4、公司在任董事8人，出席6人，董事虞健民先生、宋奇先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。公司总经理张淼先生列席本次会议。
    三、提案审议情况
    序            议案内容          赞成票数     赞成比例    反 对 反 对 弃 权 弃 权 是 否 
    号                                                       票数    比例    票数   比例     通过 
          《关于取消收购中国外 
    1                               27,213,060     100%      0       0       0      0        是 
          运股份有限公司持有的 
          中国外运大件物流有限 
          公司 51%股权的议案》 
         本议案涉及关联交易，关联股东回避表决股份 574,637,796 股。 
    四、律师见证情况
    本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师见证，并出具了法律意见书。
    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、中外运空运发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中博律师事务所法律意见书。
    特此公告。
    中外运空运发展股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年十一月十六日