重庆港九(600279) 最新公司公告|查股网

						重庆港九股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于2010年9月28日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于调整公司董事会部分董事的议案》。因工作调整，同意黄继先生不再担任公司董事职务。根据公司大股东重庆港务物流集团有限公司提名并经本次董事会认真审议，同意增补孙万发先生（简历附后）为董事候选人。公司董事会对黄继先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。本议案须提交公司股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事对此发表了以下独立意见：同意黄继先生不再担任公司董事职务，同意增补孙万发先生为董事候选人。董事候选人孙万发先生的提名、审议、表决程序符合相关规定，具备担任上市公司董事的资质和能力，未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。本议案须提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。同意聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。本议案须提交公司股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事对此发表了以下独立意见：天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，在担任公司财务审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。我们同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。本议案须提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《关于核销重庆水泥厂债务的议案》。同意核销重庆水泥厂365,789.61元债务。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2010年10月18日召开2010年第二次临时股东大会，内容详见公司临2010-021号公告。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　重庆港九股份有限公司董事会
　　二〇一〇年九月三十日
　　附件：
　　孙 万 发 先 生 简 历
　　孙万发，男，汉族，1957年5月生，籍贯重庆垫江，研究生学历，高级政工师职称，1976年5月参加工作，中共党员。现任重庆港务物流集团有限公司董事会董事、董事长，党委委员、党委书记。
　　自1987年10月至1991年9月，任重庆汽车运输总公司党委副书记、纪委书记。
　　自1991年9月至1992年10月，任重庆汽车运输总公司副总经理。
　　自1992年10月至1997年8月，任重庆汽车运输总公司党委书记、总经理。
　　自1997年8月至2000年7月，任重庆交通运业有限公司董事长、党委书记、总经理。
　　自2000年7月至2004年4月，任重庆道路运输管理局局长、党委书记。
　　自2004年4月至2004年9月， 任重庆汽车运输（集团）有限公司党委书记。
　　自2004年9月至2005年4月，任重庆汽车运输（集团）有限公司党委书记、总经理。
　　自2005年4月至2006年2月，任重庆港务（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事。
　　自2006年2月至2006年6月，任重庆港务（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事。
　　自2006年6月至2008年12月，任重庆港务物流集团有限公司党委委员、总经理、董事。
　　自2008年12月至2009年6月，任重庆港务物流集团有限公司党委委员、党委书记、总经理、董事、董事长。
　　自2009年6月至今，任重庆港务物流集团有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长。