重庆港九(600279) 最新公司公告|查股网

						重庆港九股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十八次会议于2010年10月18日在重庆朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事孙万发先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。会议选举孙万发先生为公司董事长。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2010年10月18日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》，黄继先生不再担任公司第四届董事会董事，另选举孙万发先生担任公司第四届董事会董事。根据公司《董事会专门委员会工作细则》，本次董事会选举孙万发先生担任战略委员会主任委员及提名委员会委员，调整后的各专门委员成员组成如下：
    1、战略委员会
    主任委员：孙万发
    委员：刘星、洪卫、张强、周小雄、曹浪、张鹏
    2、提名委员会
    主任委员：伍斌
    委员：孙万发、王崇举、刘星、张强
    3、审计委员会
    主任委员：刘星
    委员：王崇举、洪卫
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：王崇举
    委员：刘星、洪卫、伍斌、曹浪
    三、审议通过《关于调整公司本部机构设置的议案》。
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告
    重庆港九股份有限公司董事会
    　　二O一0年十月十九日