酒钢宏兴(600307) 最新公司公告|查股网

						甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
    本次会议未有否决或修改提案的情况；
    本次会议未有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年12月31日上午9：30在公司诚信广场会议室召开。大会由董事夏添女士主持,参加大会的股东及股东授权代表3人,代表公司股份1,730,423,776 股,占公司总股本的84.59%。
    公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于在上海成立销售公司的议案》
    表决结果：1,730,423,776票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
    2、 审议通过了《关于变更公司注册资本及总股本的议案》
    表决结果：1,730,423,776票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
    3、 审议通过了《关于变更公司名称的议案》
    表决结果：1,730,423,776票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
    4、 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    表决结果：1,730,423,776票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
    5、 审议通过了《关于投资建设5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项目的议案》
    同意公司建设5#、6＃捣固焦炉及相关配套工程。项目建成后，公司将新增焦炭产能110万吨，项目建设期2 年。
    表决结果：1,730,423,776票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
    6、 审议通过了《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》
    表决结果： 17,468,701票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。（此项议案关联股东回避表决）
    7、 审议通过了《关于的议案》
    表决结果： 17,148,954票同意, 319,747票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的98.17%。（此项议案关联股东回避表决）
    8、 审议通过了《关于董事辞职的议案》
    表决结果：1,719,628,926票同意,0票反对, 10,794,850票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的99.38%。
    9、 审议通过了《关于公司第四届董事会增补董事及独立董事候选人的议案》
    同意增补虞海燕先生、梁传密先生、魏志斌先生、刘菲先生、王铁成先生、任建民先生、蒋志翔先生、郑玉明先生、程子建先生为公司第四届董事会董事。
    分项表决结果均为：1,719,628,926票同意,0票反对, 10,794,850票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的99.38%。
    同意增补李德奎先生、吴绍礼先生为公司第四届董事会独立董事。
    分项表决结果均为：1,719,628,926票同意,0票反对, 10,794,850票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的99.38%。
    10、审议通过了《关于监事辞职的议案》
    表决结果：1,719,628,926票同意,0票反对, 10,794,850票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的99.38%。
    11、审议通过了《关于公司第四届监事会增补监事候选人的议案》
    同意增补赵学先生、吴国贤先生、曹红斌先生为公司第四届监事会股东监事。
    分项表决结果均为：1,719,628,926票同意,0票反对, 10,794,850票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的99.38%。
    职工监事薛克军先生、张钦成先生因工作调动已向监事会辞去公司职工监事。经公司职工代表大会审议，张立越女士、高永忠先生被选举为公司的职工监事（职工监事简历见附件）。
    三、律师见证情况
    甘肃明昊律师事务所郝春虎律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东
    大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件：
    经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
    见证律师出具的法律意见书
    特此公告。 
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
    2009年12月31日 
    附件：职工监事简历：
    张立越，女，1964年12月出生，高级政工师，研究生。历任酒钢酒钢团委办公室副主任、副书记、书记，酒钢三轧厂党委书记、纪委书记、副厂长，酒钢焦化厂党委书记、纪委书记， 酒钢检修公司党委书记、纪委书记，酒钢集团公司董事会秘书处副主任，酒钢集团公司工会副主席、体育活动中心主任。现任酒钢宏兴公司工会副主席。
    　　高永忠，男，1956年2月出生，大专学历，会计师。历任酒钢财务处经费科科长、会计科科长，河西堡铁厂经营副厂长，酒钢企业公司科长，酒钢建材公司科长，酒钢经研中心科长。现任本公司财务部会计监管处处长。