亚星化学(600319) 最新公司公告|查股网

						潍坊亚星化学股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 
　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"本公司"、"公司"）于2010年10月15日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2010年10月26日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。会议应出席的董事11名，出席的有董事陈华森、周建强、唐文军、鄢辉、汪波、王志峰、张福涛7名，独立董事周洋、陈坚、王维盛、韩俊生4名。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长陈华森先生召集并主持了本次董事会议，会议审议并通过了如下议案：
　　1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年第三季度报告的议案；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（详细内容请查阅公司2010年第三季度报告）
　　2、潍坊亚星化学股份有限公司关于补选提名委员会成员的议案；
　　由于公司董事会成员刘建平先生因个人原因辞去董事职务，刘建平先生辞去公司董事以前，担任公司提名委员会委员，因此需对提名委员会成员进行补选。
　　根据《公司章程》和《潍坊亚星化学股份有限公司提名委员会实施细则》的规定，经董事长提名，张福涛先生补选为提名委员会委员，提名委员会其它成员不变。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　3、潍坊亚星化学股份有限公司提名委员会关于补选审计委员会成员的议案；
　　由于董事会成员刘建平先生因个人原因辞去董事职务，刘建平先生辞去公司董事以前，担任公司审计委员会委员，因此需要对审计委员会成员进行补选。
　　根据《公司章程》和《潍坊亚星化学股份有限公司董事会各专业委员会实施细则》的规定，经提名委员会提名，王志峰先生补选为审计委员会委员，审计委员会其它成员不变。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　4、潍坊亚星化学股份有限公司提名委员会关于补选战略决策委员会成员的议案；
　　由于董事会成员段晓光先生因个人原因辞去董事职务，段晓光先生辞去公司董事以前，担任公司战略决策委员会委员，因此需要对战略决策委员会成员进行补选。
　　根据《公司章程》和《潍坊亚星化学股份有限公司董事会各专业委员会实施细则》的规定，经提名委员会提名，鄢辉先生补选为战略决策委员会委员，战略决策委员会其它成员不变。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　5、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（内容详见《公司关于为控股子公司提供担保的公告》）
　　特此公告。
　　潍坊亚星化学股份有限公司
　　二O一O年十月二十七日