亚星化学(600319) 最新公司公告|查股网

						潍坊亚星化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年度第三次临时股东大会的通知 
　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"本公司"、"公司"）于2010年11月15日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2010年11月18日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。会议应出席的董事8名，出席的有董事周建强、唐文军、鄢辉、王志峰4名，独立董事周洋、陈坚、王维盛、韩俊生4名。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司副董事长周建强先生召集并主持了本次董事会议，会议审议并通过了如下议案：
　　1、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案；
　　公司章程第十三条原为："经依法登记，公司的经营范围：生产经营烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、液氯、ADC发泡剂、漂液、非药品类易制毒化学品盐酸等化工产品及其延伸加工产品；生产经营热力、灰渣制品等产品。"
　　修改为："经依法登记，公司的经营范围：生产经营烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、液氯、ADC发泡剂、漂液、非药品类易制毒化学品盐酸等化工产品及其延伸加工产品；技术开发、服务及转让；生产经营热力、灰渣制品等产品。"
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2、潍坊亚星化学股份有限公司关于相关董事辞去职务的议案；
　　同意陈华森辞去董事、董事长职务，汪波辞去董事、董秘职务，张福涛辞去董事、财务总监职务。为保证公司生产经营的正常进行，董事会委托唐文军先生在新任董事长未经选举产生之前代为履行董事长职责。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和平路支行的4000万元人民币借款提供担保的议案；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事唐文军、王志峰回避了表决。
　　（内容详见《公司关于为大股东提供担保的公告》）
　　4、潍坊亚星化学股份有限公司关于确认相关关联交易事项的议案；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　5、潍坊亚星化学股份有限公司总经理工作细则；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　6、潍坊亚星化学股份有限公司关于由总经理提名聘任公司财务总监的议案；
　　董事会聘任裴延智先生为公司财务总监。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　7、潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案；
　　董事会聘任王建茹女士为公司证券事务代表。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　8、潍坊亚星化学股份有限公司关于控股子公司潍坊奥林置业有限公司股权转让事项的议案。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　9、潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方解除《烧碱装置及相关厂房土地设施租赁合同》的议案；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事唐文军、王志峰回避了表决。
　　（内容详见《公司关于解除的关联交易公告》）
　　10、潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方解除《热电装置及相关厂房土
　　地设施租赁合同》的议案。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事唐文军、王志峰回避了表决。
　　（内容详见《公司关于解除的关联交易公告》）。
　　11、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊第二热电有限责任公司剩余资产的议案；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事唐文军、王志峰回避了表决。
　　（内容详见《公司关于收购潍坊第二热电有限责任公司剩余资产的公告》）
　　12、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊威朋化工有限公司剩余资产的议案；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事唐文军、王志峰回避了表决。
　　（内容详见《公司关于收购潍坊威朋化工有限公司剩余资产的公告》）
　　13、潍坊亚星化学股份有限公司关于中国证券监督管理委员会山东监管局现场检查有关问题的整改措施的议案；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　以上第1、3、4、8、9、10、11、12项议案需提交股东大会审议。
　　公司关于召开2010年第三次临时股东大会的有关事项：
　　（一）会议时间：2010年12月7日（星期二）上午10：00；
　　（二）会议地点：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
　　潍坊亚星化学股份有限公司会议室；
　　（三）会议内容：
　　1、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案；
　　2、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和平路支行的4000万人民币借款提供担保的提案；
　　3、潍坊亚星化学股份有限公司关于确认相关关联交易事项的提案；
　　4、潍坊亚星化学股份有限公司关于控股子公司潍坊奥林置业有限公司股权转让事项的提案；
　　5、潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方解除《烧碱装置及相关厂房土地设施租赁合同》的提案；
　　6、潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方解除《热电装置及相关厂房土地设施租赁合同》的提案；
　　7、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊第二热电有限责任公司剩余资产的提案；
　　8、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊威朋化工有限公司剩余资产的提案。
　　（四）参加会议办法：
　　1、出席会议的对象：
　　（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
　　（2）凡在2011年12月2日当天（星期四）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2、登记办法：
　　出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东账户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　3、登记时间：
　　2010年12月3日（星期五）上午8：00---11：00，下午14：00---17：00
　　4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
　　联系部门：公司证券办公室
　　联 系 人：王建茹、田  原
　　联系电话：（0536）8591189
　　传    真：（0536）8663835；
　　邮    编：261031
　　5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
　　潍坊亚星化学股份有限公司
　　二O一O年十一月十九日
　　附：授权委托书
　　附件：
　　授权委托书
　　兹授权             先生/女士代表本人（单位）出席潍坊亚星化学股份有限公司二O一0年第三次临时股东大会，对以下提案行使表决权。
　　1、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案；
　　（同意、反对、弃权）
　　2、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和平路支行的4000万人民币借款提供担保的提案；
　　（同意、反对、弃权）
　　3、潍坊亚星化学股份有限公司关于确认相关关联交易事项的提案；
　　（同意、反对、弃权）
　　4、潍坊亚星化学股份有限公司关于控股子公司潍坊奥林置业有限公司股权转让事项的提案；
　　（同意、反对、弃权）
　　5、潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方解除《烧碱装置及相关厂房土地设施租赁合同》的提案；
　　（同意、反对、弃权）
　　6、潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方解除《热电装置及相关厂房土地设施租赁合同》的提案；
　　（同意、反对、弃权）
　　7、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊第二热电有限责任公司剩余资产的提案；
　　（同意、反对、弃权）
　　8、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊威朋化工有限公司剩余资产的提案。
　　（同意、反对、弃权）
　　委托人签名：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东帐户：
　　委托人持股数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：