亚星化学(600319) 最新公司公告|查股网

						潍坊亚星化学股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    潍坊亚星化学股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年12月7日在山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）共3人，代表的股份数为174,170,723股，占公司股份总数的55.19%，全部为无限售条件的流通股。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司总经理唐文军主持。大会以记名投票方式通过了如下提案（提案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    （1）潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案；
    同意股数为174，170，723股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    （2）潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和平路支行的4000万人民币借款提供担保的提案；
    同意股数为57，845，129股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。关联股东潍坊亚星集团有限公司回避表决。
    （3）潍坊亚星化学股份有限公司关于确认相关关联交易事项的提案；
    同意股数为174,170,723股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    （4）潍坊亚星化学股份有限公司关于控股子公司潍坊奥林置业有限公司股权转让事项的提案；
    同意股数为174,170,723股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    （5）潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方解除《烧碱装置及相关厂房土地设施租赁合同》的提案；
    同意股数为57,845,129股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。关联股东潍坊亚星集团有限公司回避表决。
    （6）潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方解除《热电装置及相关厂房土地设施租赁合同》的提案；
    同意股数为57,845,129股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。关联股东潍坊亚星集团有限公司回避表决。
    （7）潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊第二热电有限责任公司剩余资产的提案；
    同意股数为57,845,129股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。关联股东潍坊亚星集团有限公司回避表决。
    （8）潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊威朋化工有限公司剩余资产的提案；
    同意股数为57,845,129股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。关联股东潍坊亚星集团有限公司回避表决。
    本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。
    特此公告。
    潍坊亚星化学股份有限公司
    　　二0一0年十二月八日