江西铜业(600362) 最新公司公告|查股网

						江西铜业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江西铜业股份有限公司（"公司"）第五届董事会第九次会议，于2010年10月27日上午在公司会议室以现场和通讯方式（会议电话连线香港、北京、上海、南昌等地的董事）相结合的形式举行。会议由董事长李贻煌先生主持。全体十一名董事出席了会议。监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过了如下决议：
　　一、	审议通过公司按中国会计准则编制的2010年第三季度报告。
　　二、	审议同意聘任范小雄先生为公司总工程师（范小雄先生简历附后）。
　　三、	审议同意聘任林金良先生为公司法务总监（林金良先生简历附后）。
　　四、	审议通过《关于权证行权募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》（请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》）。
　　五、	审议通过修订公司章程条款的议案
　　本公司发行的17.612亿份认股权证已经于2010年10月8日完成行权，共计1,759,615,512份认股权证成功行权，导致本公司新增股份合计439,895,678股。根据公司于2008年3月20日召开的临时股东大会会议、A股类别股东大会会议、H股股东类别股东大会会议决议的授权，由董事会就上述权证行权导致公司注册资本及股权结构发生变动等事宜，对公司章程相关条款进行修订，具体如下：
　　1、第二十一条"经国务院授权的公司审批部门核准，公司已发行的普通股总数为3,022,833,727股，其中江西铜业集团公司以国有法人股形式持有内资股（A股）1,282,074,893股，占公司股本总额的42.41%；其它内资股（A股）股东持有35,327.6834万股，占公司股本总额的11.69%；外资股（H股）股东持有138,748.2万股，占公司股本总额的45.90%。"
　　修改为："经国务院授权的公司审批部门核准，公司已发行的普通股总数为3,462,729,405股，其中江西铜业集团公司以国有法人股形式持有内资股（A股）1,282,074,893股，占公司股本总额的37.02%；其它内资股（A股）股东持有793,172,512股，占公司股本总额的22.91%；外资股（H股）股东持有1,387,482,000股，占公司股本总额的40.07%。"
　　2、第二十四条"公司注册资本为人民币3,022,833,727元。"
　　修改为:"公司注册资本为人民币3,462,729,405元。"
　　特此公告。
　　江西铜业股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十八日
　　附件：
　　范小雄先生简历
　　范小雄先生，1963年生，教授级高级工程师，毕业于中南工业大学采矿专业，曾历任公司德兴铜矿采矿场生产副厂长、公司城门山铜矿副矿长、矿长等职，在采矿及管理方面具有丰富的经验。
　　林金良先生简历
　　林金良，1964年生，高级经济师，毕业于中南工业大学工业管理工程专业，现任公司职工代表监事、企业管理部及法律事务部总经理、江西省企业法律顾问协会副会长等职，在企业管理、法律实务方面具有丰富的经验。