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						江西鑫新实业股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告 
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况。
    本次会议无新提案提交表决的情况。
    一、会议召开和出席情况
    江西鑫新实业股份有限公司（简称"公司"）董事会于2010年8月10日以公告方式在《上海证券报》及上海证券交易所网上刊登了召开2010年第二次临时股东大会的会议通知，会议正式于2010年8月25日上午9:30在江西省上饶经济开发区本公司二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次股东大会的股东代表1名，代表有表决权股份数51,397,956股，占公司总股本187,500,000股的27.41％。本次会议由公司董事会召集，由温显来董事长主持，公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。
    大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：
    二、提案审议情况
    1、审议通过了《关于上市公司更名的议案》。
    表决情况：同意 51,397,956 股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了《公司章程部分条款修正案》。
    表决情况：同意 51,397,956 股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《关于成立房地产全资子公司的议案》。
    表决情况：同意 51,397,956 股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    江西求正沃德律师事务所许龙江律师、邹津律师与会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、 江西鑫新实业股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议。
    2、 江西求正沃德律师事务所关于江西鑫新实业股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告
    江西鑫新实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十五日