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						中文天地出版传媒股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的会议通知 
    中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据第四届董事会第六次会议决议，定于2010年12月5日召开本公司2010年第三次临时股东大会（下称"股东大会"）。现将有关事项通知如下：
    一、 召开会议基本情况
    1、 会议召集：中文天地出版传媒股份有限公司第四届董事会
    2、 会议召开时间：
    2010年12月5日（星期日）上午10点30分(会议签到时间为上午9:30-10:30)，会期半天。
    股权登记日：2010年11月26日（星期五）
    会议召开地点及方式：
    江西省南昌市江西出版大厦（南昌市阳明路310号）25楼会议室，以现场投票方式进行表决。
    特别提示：
    议案一需获得与会股东所持表决权三分之二以上通过。
    二、 会议主要内容
    议案一、审议《公司章程部分条款修正案》
    议案二、审议《关于公司第四届董事会董事辞职的议案》
    议案三、审议《关于改选公司第四届董事会董事成员的议案》
    议案四、审议《关于公司第四届监事会监事辞职的议案》
    议案五、审议《关于改选公司第四届监事会监事成员的议案》
    三、 出席会议的对象
    1、2010年11月26日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
    3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
    4、会议登记事项：
    (1)参加会议的登记办法
    个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡办理登记手续。
    （2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
    (3)登记地点：中文天地出版传媒股份有限公司董事会办公室
    (4)登记时间：2010年12月2日上午9:00-下午15：00分，逾期不予受理
    (5)联系方式：
    地址：江西省南昌市出版大厦2318室（阳明路310号）
    邮编：330008
    电话：0791-6895306
    传真：0791-6895076
    电子邮箱：600373@jxpp.com
    联系人：赵卫红、杨小忠
    (6)其他事项：出席会议股东及代理人的住宿费及交通费自理。
    特此公告。
    中文天地出版传媒股份有限公司董事会
    二○一○年十一月九日
    附件 中文天地出版传媒股份有限公司
    2010年第三次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席中文天地出版传媒股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权。
    序号 议案名称 表决意见
    同意 反对 弃权
    一 审议《公司章程部分条款修正案》
    二 审议《关于公司第四届董事会董事辞职的议案》
    三 审议《关于改选公司第四届董事会董事成员的议案》
    四 审议《关于公司第四届监事会监事辞职的议案》
    五 审议《关于改选公司第四届监事会监事成员的议案》
    委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
    委托人（签字或法人单位盖章）： 　 受托人签名：
    委托人身份证号码： 　　 受委托人身份证号码：
    委托人联系电话：（签字）： 　　 受托人联系电话：
    委托人股东帐号： 委托人持股数额：
    委托日期： 二○一○年 月 日
    　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）