ST金泰(600385) 最新公司公告|查股网

						山东金泰集团股份有限公司六届二十一次董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东金泰集团股份有限公司六届二十一次董事会会议于2010年4月21日在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座35层会议室召开，会议通知于2009年4月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 6人,公司董事黄俊钦先生、张新文先生和公司独立董事朱文晖先生因故未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
    一、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2009年度董事会工作报告》；
    二、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2009年度利润分配预案》；
    根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为3,146,545.47元，加上上年度结转的未分配利润-395,736,762.40元，本年度可供分配的利润为-392,590,216.93元。公司董事会决定，2009年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
    三、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2009年财务决算报告》；
    四、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过公司董事会《关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；
    五、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2009年年度报告及年度报告摘要》；
    六、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
    山东正源和信有限责任会计师事务所是山东省较早具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所，该所近几年一直为公司提供审计服务，与公司建立了良好的业务关系。公司董事会在审核公司审计委员会六届九次会议《关于会计师事务所从事公司2009年年报审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议》后，决定继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010年度的审计机构，审计费用为25万元。
    七、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2010年第一季度报告全文及摘要》；
    八、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《内幕知情人管理制度》；
    九、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《外部信息使用人管理制度》；
    十、会议以6票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    上述第一、二、三、五、六项议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。第八、九、十项议案相关的制度将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
    特此公告。 
    山东金泰集团股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年四月二十一日