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						山东金泰集团股份有限公司七届一次董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东金泰集团股份有限公司七届一次董事会会议于2010年7月8日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于选举林云先生为公司董事长的议案》。
    会议选举林云先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。（林云简历见附件一）
    二、以9票赞成0票弃权0票反对审议通过了公司《董事会提名委员会组织框架议案》。
    经董事会研究决定，经董事长提名董事会选举独立董事陈建先生、独立董事许领先生及董事黄宇先生为董事会提名委员会委员，选举陈建先生为董事会提名委员会主任，任期与第七届董事会一致。
    三、以9票赞成0票弃权0票反对审议通过了公司《董事会审计委员会组织框架议案》。
    经董事会研究决定，经董事长提名董事会选举独立董事陈建先生、独立董事胡居洪先生及董事陈焕智先生为董事会审计委员会委员，选举陈建先生为董事会审计委员会主任，任期与第七届董事会一致。
    四、以9票赞成0票弃权0票反对审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会组织框架议案》。
    经董事会研究决定，经董事长提名董事会选举独立董事胡居洪先生、独立董事许领先生、董事林云先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举胡居洪先生为董事会薪酬与考核委员会主任，任期与第七届董事会一致。
    五、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于聘任林云先生为公司总经理的议案》。
    经董事会提名，聘任林云先生为公司的总经理，任期与第七届董事会一致。
    公司独立董事陈建、胡居洪、许领发表了独立董事意见，认为林云先生具备相关专业知识和能力，能够胜任总经理职责的要求，任职资格符合相关法律法规的规定。（《关于聘任公司总经理的独立董事意见》见附件二）
    六、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于聘任杨继座先生为公司董事会秘书的议案》。
    经董事长提名，聘任杨继座先生为公司董事会秘书。（杨继座简历见附件三）
    七、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于聘任刘芃女士为公司证券事务代表的议案》。
    经董事长提名，聘任刘芃女士为公司证券事务代表。（刘芃简历见附件四）
    特此公告。
    山东金泰集团股份有限公司
    董事会
    二零一零年七月九日
    附件一：林云简历
    林云，男，生于1971年8月，大学本科，律师，历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理，山东金泰集团股份有限公司监事、董事、代理董事长、总经理。
    附件二
    山东金泰集团股份有限公司
    独立董事关于聘任总经理的意见
    根据相关规定，本独立董事对七届一次董事会会议部分议案发表如下独立意见：
    本次会议上，董事会聘任林云先生为公司总经理，根据董事会提供的个人简历，林云先生具备相关专业知识和能力，能够胜任总经理职责的要求，任职资格符合相关法律法规的规定。因此，同意公司董事会聘任林云先生为公司总经理。
    独立董事：陈建 胡居洪 许领
    二零一零年七月八日
    附件三：杨继座简历
    杨继座：男，生于1973年12月，大学本科，律师，任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事。
    附件四：刘芃简历
    刘芃，女，生于1975年4月，大学本科，会计师，历任山东金泰集团股份有限公司财务中心会计、会计主管，山东金泰集团股份有限公司证券事务代表。