东华实业(600393) 最新公司公告|查股网

						广州东华实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 
    广州东华实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于2010年8月17日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，2010年8月27日下午15:00公司第六届董事会第二十次会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名，实到七名，独立董事李非先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事胡志勇先生代为出席会议并行使表决权；董事杨树葵先生因私人原因未能亲自出席会议，授权委托董事长杨树坪先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
    一、 审议通过《广州东华实业股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》；
    详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于聘请北京市金杜律师事务所为公司法律顾问和股东大会及债权人会议见证律师的议案》；
    董事会决定聘请北京市金杜律师事务所为本公司法律顾问和股东大会及债权人会议见证律师，聘期自2010年9月1日起至2011年8月31日止，费用为人民币伍万元正。
    三、审议通过《关于为本公司控股子公司三门峡东华房地产开发有限公司提供企业担保的议案》。
    董事会同意为本公司控股子公司三门峡东华房地产开发有限公司向洛阳银行三门
    峡分行申请贷款人民币1,000万元提供企业担保，担保时间为一年，利率为不高于8%，具体以银行最后批准的利率为准。
    截至2010年8月26日止，本公司未发生为三门峡东华房地产开发有限公司提供任何形式的担保事项，此次的担保后累计为该公司担保额为1,000万元。
    截至2009年12月31日，三门峡东华房地产开发有限公司经审计的总资产值为：55,075,340.2元，负债为：9,319,945.28元，所有者权益：45,755,394.92元。
    四、审议通过《关于为本公司控股子公司广东省富银建筑工程有限公司提供贷款担保的议案》。
    董事会同意为本公司控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款人民币2,800万元及向深圳发展银行申请流动资金贷款不超过人民币6,000万元提供抵押及连带责任担保，担保时间均为一年。贷款年利率均在6.5%以内，具体以银行最后批准的金额和利率为准。
    截至2010年8月26日止，本公司未发生为广东省富银建筑工程有限公司提供任何形式的担保事项，此次的担保后累计为该公司担保额为不超过人民币8,800万元。
    因截止2009年12月31日，广东省富银建筑工程有限公司经审计总资产为124,861,246.75元，净资产为15,680,652.98元，资产负债率超过70%。按照有关规定，上述议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。公司股东广州粤泰集团有限公司及北京京城华威投资有限公司已经书面承诺就本次担保事项在股东大会上投赞成票。本公司将在公司最近一次股东会议上对该议案进行补充审议。
    截止2010年8月26日，本公司对外累计担保余额为人民币7,632万元，其全部为对控股子公司所发生的担保。
    特此公告。
    广州东华实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年八月二十七日