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						广州东华实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
　　
　　广州东华实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2010年12月22日以通讯方式召开，应参加表决的非关联董事四名，亲自参加表决的非关联董事四名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向广州豪城房产开发有限公司购买经营性资产的关联交易议案》。
　　本公司决定向关联方广州豪城房产开发有限公司（以下简称"豪城房产公司"）购买其所持有的经营性资产，总建筑面积2812.09平方米，此次交易的价格根据具有从事证券期货相关评估业务资格的广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2010]第0314号报告为基准，确定为人民币4,240万元。
　　广州豪城房产开发有限公司与本公司同为同一实际控制人，本次交易已形成本公司与广州豪城房产开发有限公司之间的关联交易，关联董事杨树坪先生、杨树葵先生、陈土材先生、陈湘云先生、李彪先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过。由于本次交易尚未达到公司最近一期经审计净资产的5%，因此此次交易无需经公司股东大会审议批准。
　　详见本公司《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2010-032号公告。
　　特此公告。
　　广州东华实业股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年十二月二十二日