国电南瑞(600406) 最新公司公告|查股网

						国电南瑞科技股份有限公司日常关联交易公告 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、预计全年日常关联交易的基本情况
                                                              预计占年 
                                                   2010 年 1-9 月   2010 年 10 月-12 月 
    关联交易类   按产品或劳务                                                             度同类交 
                                   关联人           实际合同额       预计合同总金额 
    别           等进一步划分                                                             易的比例 
                                                     （万元）            （万元） 
     销售商品    自动化产品及   南瑞集团及所属                                             不超过 
                                                       65,929.15    不超过 35,000.00 
                     服务           公司 
                                                                                            25%
     二、关联方介绍和关联关系
     1、关联方：
     公司名称：南京南瑞集团公司
     法定代表人：肖世杰
     注册地址：南京市高新技术产业开发区D10 栋
     注册资本：2 亿元
     企业类型：国有独资企业
     主营业务：主要从事电力系统自动化、水利水电工程测控、通信与信息工程、电力电子、高压测试仪表等产品的研制生产、软件开发、系统集成和工程服务。
     2、关联关系：南瑞集团为公司控股股东，持有公司35.25%股权。
     三、定价政策和定价依据
     向南瑞集团及所属公司销售产品及服务，一般以转签方式进行，转签方式的定价按客户（招标方）招标时确定的分项中标价格确定。
     四、交易目的和交易对公司的影响
     向南瑞集团及所属公司销售、采购产品及服务，主要由于业务和行业的特点，会出现在同一个项目中各个供应商分项中标的情况，当出现本公司与南瑞集团及所属公司在项目中涉及到分项中标的情况时，客户会指定其中一个主签合同。这些转签合同属于正常销售活动所导致的交易，交易价格按照招标方所确定交易条件，并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的。
     五、审议程序
     该日常关联交易总额预案已经于2010年10月27日经第四届董事会第四次会议审议通过，会议应到董事12名，实到董事12名，关联董事肖世杰、吴维宁、闫华锋、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决，该预案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司日常关联交易额度的预案。
     该日常关联交易总额预案尚需获得2010年第二次临时股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东南京南瑞集团公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
     六、独立董事意见
     公司向南瑞集团及其所属公司销售、采购产品及服务产生的日常关联交易符合公司所处行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等, 没有损害非关联股东利益,交易符合公开、公正和公平原则，符合公司及全体股东最大利益。
     七、其他相关说明：备查文件目录
     1、第四届董事会第四次会议决议；
     2、独立董事发表的独立意见。
     国电南瑞科技股份有限公司董事会
     二〇一〇年十月二十八日