中远航运(600428) 最新公司公告|查股网

						中远航运股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨2010年第二次临时股东大会通知 
　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　中远航运股份有限公司第四届董事会第十二次会议于二○一○年十月十七日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一○年十月二十六日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。
　　一、审议通过中远航运2010年第三季度报告全文及正文的议案；
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　二、审议通过香港子公司在中远川崎投资建造4艘2.8万吨重吊船的关联交易议案；
　　详细情况详见同日刊登的关联交易公告。
　　许立荣董事长、徐惠兴副董事长、刘书田董事和翁继强董事四位关联方董事在就本议案进行表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。
　　本议案将作为董事会提案提交2010年第二次临时股东大会审议。
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　三、审议通过中远日邮"富瀚口"轮退役的议案；
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　四、审议通过关于中远航运召开2010年第二次临时股东大会的议案。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　公司2010年第二次临时股东大会将于2010年11月17日召开，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现将有关事项通知如下：
　　（一）会议的基本情况
　　会议召集人：公司董事会
　　会议召开时间：2010年11月17日下午14:15
　　会议召开地点：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室
　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　（二）会议议题
　　关于审议香港子公司在中远川崎投资建造4艘2.8万吨重吊船的关联交易议案
　　（三）会议出席对象
　　1、本次股东大会的股权登记日为2010年11月11日。截止2010年11月11日15:00收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员。
　　3、公司聘任的律师等其他相关人员。
　　（四）股东委托的代理人
　　1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并表决（该委托人可不必是公司股东）。
　　2、股东须以书面形式委托代理人（详见附件），该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。
　　如委托股东是法人，须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。
　　3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
　　（五）出席会议登记办法
　　1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（详见附件1）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记地点。广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司投资发展部。
　　3、登记时间：2010年11月16日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
　　4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
　　（六）网络投票相关事项
　　1、本次股东大会网络投票起止时间为：2010 年11月17日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。
　　2、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票系统。
　　3、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
　　4、公众股股东进行网络投票的流程详见附件2。
　　（七）其他事项
　　1、联系电话：（020）62621396
　　2、传    真：（020）62621388
　　3、联系地址：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼
　　4、邮政编码：510600
　　5、联系人：王健
　　6、与会股东交通及食宿自理。
　　特此公告。
　　中远航运股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十七日
　　附件1：授权委托书和股东登记表式样：
　　授权委托书
　　兹全权委托    先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并行使表决权。
　　委托方(盖章)：                 委托方身份证号码：
　　委托方持股数：                 委托方股东帐号：
　　受托人(签字)：                 受托人身份证号码：
　　受托日期：
　　股东登记表
　　兹登记参加中远航运股份有限公司2010年第二次临时股东大会。
　　姓名：                           股东帐户号码：
　　身份证号码：                     持股数：
　　联系电话：                       传真：
　　联系地址：                       邮政编码：
　　（注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）
　　附件2：投资者参加网络投票的操作流程
　　一、投票流程
　　1、买卖方向：均为买入股票
　　2、投票代码
　　沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
　　738428	中远投票
　　3、表决程序
　　在"委托价格"项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00 元代表本次股东大会需要表决的议案。
　　4、表决议案
　　议案序号	议案内容	对应的申报价格
　　1	《关于审议香港子公司在中远川崎投资建造4艘2.8万吨重吊船的关联交易议案》	1.00元
　　5、 表决意见
　　表决意见种类	对应的申报股数
　　同意		1 股
　　反对		2 股
　　弃权		3 股
　　二、 投票举例
　　本公司发行的为沪市A 股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的议案投同意票、反对或弃权票，其申报流程分别如下：
　　投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
　　738428	中远投票	买入	1.00 元	1 股	同意
　　738428	中远投票	买入	1.00 元	2 股	反对
　　738428	中远投票	买入	1.00 元	3 股	弃权
　　三、 投票注意事项
　　1、 表决申报不得撤单。
　　2、不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。