时代新材(600458) 最新公司公告|查股网

						株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年8月19日上午9时
    ●股权登记日：2010年8月13日
    ●会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
    ●会议方式：现场投票方式
    ●是否提供网络投票：否
    一、召开会议基本情况
    1、时间：2010年8月19日上午9时
    2、地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
    3、会议召集人：董事会
    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
    二、会议审议事项
    1、审议公司2010年中期利润分配预案；
    2、审议关于修改《公司章程》的议案。
    三、股东大会出席/列席对象
    1、截至2010年8月13日（星期五）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件）；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
    四、股东出席登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）异地股东（株洲地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2010年8月18日）。
    上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于本公司规划证券部。
    2、登记时间：2010年8月16日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。
    3、登记地点：本公司规划证券部
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    联系地址：湖南省株洲市天元区海天路18号
    联系部门：株洲时代新材料科技股份有限公司规划证券部
    邮编：412007
    联系人：胡志强 林芳
    联系电话：0731-22837786
    传真：0731-22837888
    （二）股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。
    六、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第十二会议决议公告
    特此公告。
    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月二十九日
    附件：株洲时代新材料科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会授权委托书
    株洲时代新材料科技股份有限公司
    2010年第三次临时股东大会授权委托书
    本人（本公司）作为株洲时代新材料科技股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2010年8月19日召开的株洲时代新材料科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
    序号 议案名称 表决意见
    赞成 反对 弃权
    1 审议公司2010年中期利润分配预案
    2 审议关于修改《公司章程》的议案
    委托人签章：
    （如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
    委托人身份证号/或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账户：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托日期：
    委托期限：至本次股东大会结束
    　　（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）