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						株洲时代新材料科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司第五届监事会第八次会议的通知于2010年7月19日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2010年7月29日上午在黑龙江省哈尔滨市正明锦江大酒店召开。会议应到监事7人，实到监事6人，监事李略未亲自出席本次会议，书面委托监事蒋庆平出席并代为行使表决权，会议由监事会主席孙克主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
　　会议审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了公司2010年中期报告及摘要；
　　监事会认为：公司2010年中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2010年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年1-6月份的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前,监事会未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；（详见公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
　　二〇一〇年七月二十九日