贵研铂业(600459) 最新公司公告|查股网

						 贵研铂业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告 
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     贵研铂业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2010年3月23 日在公司三楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事2 名，监事李勇先生因事委托监事何洁女士出席会议并行使表决权，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
     一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议 （预）案： 
      1、《公司2009 年度监事会报告》 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《公司2009 年度监事会报告》； 
      2、《关于公司2009 年度财务决算报告的预案》 
      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司 
                                                                             2009 年度财务决算报告的预案》； 
      3、《关于公司2009 年度利润分配的预案》 
      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司 
                                                                             2009 年度利润分配的预案》； 
      4、《关于公司2010 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》 
      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司 
                                                                             2010 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》； 
      5、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》 
      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》； 
      6、《关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的预案》 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的预案》； 
     7、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》； 
     8、《关于继续聘请 “信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》； 
      9、《关于公司固定资产财产损失处理的预案》 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司固定资产财产损失处理 
 的预案》； 
      10、《关于公司会计政策变更及会计差错更正的议案》 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司会计政策变更及会计差 
 错更正的议案》； 
      11、《关于计提公司2009 年度存货跌价准备的预案》 
                                                                               2009 年度存货跌 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于计提公司 
 价准备的预案》； 
     12、《关于公司监事会换届选举的预案》 
     经公司第三届监事会提名，公司第四届监事会股东选举产生的监事候选人如下：沈洪忠先生、何洁女士。 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司监事会换届选举的预 
案》； 
      13、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》 
                                                               2009 年度公司高级管理人员薪 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《酬方案的议案》； 
      14、《关于修订＜公司高管人员业绩考核办法＞的议案》 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》； 
     15、《关于的议案》 
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司将节余募集资金补充流动资金的预案》； 
     16、《公司2009 年年度报告全文及摘要》 
      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于的议案》； 
      二、会议同意将以下议案提交公司股东大会审议： 
      1、《公司2009 年度监事会报告》； 
      2、《关于公司监事会换届选举的预案》 
      附件：监事候选人简历 
      特此公告。 
                                                                    贵研铂业股份有限公司监事会 
                                                                       二○一○年三月二十五日 
      附件附件：： 
                                             监事候选人简历监事候选人简历 
      沈洪忠，男，1952 年 11 月生，云南省建水县人。中共党员，研究生学历，现任云南锡业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席、贵研铂业股份有限公司监事会主席、云南锡业股份有限公司监事会主席。 
      何  洁，女，汉族，1961 年 8 月出生，云南省昆明市人。中共党员，大学本科毕业 
  （研究生结业），会计师。现任贵研铂业股份公司监事、昆明贵金属研究所财务部主任。